中船科技:中船科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月 13 日

中船科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2025 年 1 月 13 日 14:30
地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1．审议《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案》；
2．审议《中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关 联交易的议案》；
3．审议《关于公司及子公司对外提供担保额度的议案》；
4．审议《关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案》；
5．审议《关于公司子公司对外投资的议案》。
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
2025 年 1 月 13 日
议案一：中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号----交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限公司
（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况
对下一年度公司日常关联交易进行预计。2024 年度关联交易预计及执行情况和
2025 年预计情况如下：
一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/万元
关联交易类别 关联人 2024 年度预 2024 年度发 预计金额与实际发生金额差
计金额 生的实际金额 异较大的原因
其中涉及四个公开招投标项
向关联人销售产品、 中国船舶集团渤海造 目，合同金额合计 46843.82
商品、提供劳务 船有限公司 5,430.00 38,402.00 万元，实际已发生金额
36621.9 万元
向关联人销售产品、 沪东中华造船（集 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 团）有限公司 56,215.00 28,683.71
向关联人销售产品、 江南造船（集团）有 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 限责任公司 14,561.00 11,772.21
向关联人销售产品、 上海外高桥造船有限 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 公司 10,157.00 7,912.47
向关联人销售产品、 中船澄西船舶修造有
商品、提供劳务 限公司 6,167.00 5,675.73
向关联人销售产品、 中船凌久高科（武 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 汉）有限公司 9,000.00 821.46
向关联人销售产品、 中国船舶集团有限公 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 司第七〇九研究所 5,000.00 178.16
向关联人销售产品、 中国船舶集团有限公 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 司第七一五研究所 7,192.00 4,115.00
向关联人销售产品、 中国船舶重工国际贸 部分预计项目未发生
商品、提供劳务 易有限公司 10,587.00 327.00
向关联人销售产品、 其他公司小计
商品、提供劳务 63,255.00 68,792.40
合计 187,564.00 166,680.14

接受关联人提供的商 陕西柴油机重工有限 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 公司铸造事业部 52,142.92 2,913.22
接受关联人提供的商 中船重工电机科技股 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 份有限公司 60,964.43 6,427.51
接受关联人提供的商 中国船舶工业物资中 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 南有限公司 67,850.00 1,235.35
接受关联人提供的商 中国船舶工业物资西 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 南有限责任公司 11,621.06 7,520.13
接受关联人提供的商 中船安特瑞（重庆） 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 润滑设备有限公司 11,704.27 1,824.46
接受关联人提供的商 重庆齿轮箱有限责任 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 公司 275,479.33 13,531.19
接受关联人提供的商 风帆有限责任公司 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 83,562.00 47,459.78
接受关联人提供的商 中国船舶集团广西造 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 船有限公司 76,936.00 10,215.20
接受关联人提供的商 山海关船舶重工有限 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 责任公司 66,936.00 0.00
接受关联人提供的商 重庆海升实业有限公 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 司 12,652.80 2,816.49
接受关联人提供的商 重庆清平机械有限责 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 任公司 14,029.41 1,742.86
接受关联人提供的商 重庆长征重工有限责 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 任公司 13,515.48 287.70
接受关联人提供的商 中船齐腾科技武汉有 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 限公司 11,227.65 589.50
接受关联人提供的商 中船澄西船舶修造有 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 限公司 12,200.00 410.43
接受关联人提供的商 中国船舶集团国际工 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 程有限公司 107,442.00 26,218.03
接受关联人提供的商 中国船舶集团物资有 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 限公司 28,500.00 12,501.48
接受关联人提供的商 洛阳双瑞橡塑科技有 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 限公司 41,585.00 13,095.33
接受关联人提供的商 其他项小计 部分预计的采购项目未发生
品、劳务 67,540.17 28,401.55
合计 1,015,888.52 177,190.21
在关联人的财务公司 中船财务有限责任公
贷款 司 1,600,000.00 309,070.00
在关联人的财务公司 中船财务有限责任公
存款 司 1,800,000.00 497,102.97
合计 4,603,452.52 1,150,043.32

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别