建邦科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

青岛建邦汽车科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：钟永铎先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》 （公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（1）审议通过《关于提名钟永铎为董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议通过《关于提名代晓玲为董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议通过《关于提名王凤敏为董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》 （公告编号：2025-004）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声 明与承诺（楼周仁）》（公告编号：2025-005）、《青岛建邦汽车科技股份有限公 司独立董事提名人声明与承诺（海乐）》（公告编号：2025-006）、《青岛建邦汽 车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（单军）》（公告编号：2025- 007）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（詹桂华）》 （公告编号：2025-008）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声 明与承诺（楼周仁）》（公告编号：2025-009）、《青岛建邦汽车科技股份有限公 司独立董事候选人声明与承诺（海乐）》（公告编号 2025-010）、《青岛建邦汽车
科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（单军）》（公告编号：2025-011）、 《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（詹桂华）》（公 告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（1）审议通过《关于提名楼周仁为独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议通过《关于提名海乐为独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议通过《关于提名单军为独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）审议通过《关于提名詹桂华为独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度 向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-013）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-014）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更注册资本的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决 议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第十二次会议 决议》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日