英集芯:英集芯2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688209 证券简称：英集芯
深圳英集芯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月

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2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
议案一 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议须知
深圳英集芯科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
2025 年第一次临时股东大会会议议程
深圳英集芯科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9：30
2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层会议室3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、
监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
议案一 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
各位股东/股东代理人：
现将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》说明如下，请股东大会予
以审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）预计 2025 年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以
下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微
电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称
“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常
州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC 等与生
产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币 4,400.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联 2025 年 占同类业 2024 年 1 本次预计金额与上
交易 关联 预计金 务比例 月-11 月 占同类业务 年实际发生金额差
类别 人 额 （%） 实际发生 比例（%） 异较大的原因
金额
博捷 600.00 51.89 300.93 26.02 -
兰普 300.00 25.94 188.82 16.33 -
向关 矽诺 800.00 69.18 600.19 51.90 -
联人 微
销售 南京 300.00 25.94 122.13 10.56 -
原材 恒跃
料 申益 300.00 25.94 14.61 1.26 -
科技
精芯 300.00 25.94 102.57 8.87 -
唯尔
小计 2,600.00 - 1,329.25 - -

根据公司业务发展
向关联 兰普 1,000.00 1076.80 8.81 9.49 需求，按可能发生
人购买 交易金额的上限进
产品 行预计
精芯 200.00 215.36 0.00 0.00 -
唯尔
小计 1,200.00 - 8.81 - -
根据公司业务发展
博捷 300.00 27.69 0.00 0.00 需求，按可能发生
接受关 交易金额的上限进
联人提 行预计
供的劳 根据公司业务发展
务 兰普 300.00 27.69 45.28 4.18 需求，按可能发生
交易金额的上限进
行预计
小计 600.00 - 45.28 - -
合计 - 4,400.00 - 1,383.34 - -
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注 2：占同类业务比例计算基数为截止 2023 年度经审计同类业务的发生额；
注 3：2024 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 上年（前次） 2024 年 1 月- 预计金额与实际发生金
别 关联人 预计金额 11月实际发生 额差异的原因
金额
博捷 700.00