宏海科技:上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
武汉宏海科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人史翌、王润达已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......3
一、 公司基本情况 ......4
二、 公司本次证券发行情况 ......20
三、 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......21
四、 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......23
五、 保荐人按照有关规定应当承诺的事项......24
六、 保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明......25
七、 保荐人认为应当说明的其他事项......29
八、 持续督导期间的工作安排 ......29
九、 保荐人和保荐代表人的通讯方式......30
十、 保荐人关于本项目的推荐结论 ......30
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
宏海科技、公司、发行人 指 武汉宏海科技股份有限公司
《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份
上市保荐书 指 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市之上市保荐书》
股东大会 指 武汉宏海科技股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉宏海科技股份有限公司董事会
监事会 指 武汉宏海科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 现行有效的《武汉宏海科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所、交易所 指 北京证券交易所
本次发行、本次公开发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市
会计师事务所、会计师、中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
众环
律师事务所、律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
国务院 指 中华人民共和国国务院
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12
月 31 日及 2024 年 6 月 30 日
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 武汉宏海科技股份有限公司
英文名称 Wuhan Honghai Technology Co., Ltd.
证券简称 宏海科技
证券代码 831075
统一社会信用代码 91420100771359775X
注册资本 10,000.00 万元
法定代表人 周宏
有限公司成立日期 2005 年 2 月 22 日
股份公司成立日期 2009 年 4 月 22 日
挂牌日期 2014 年 8 月 15 日
目前所属层级 创新层
公司住所 湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力五路 69 号
邮政编码 430058
联系电话 027-84478167
传真 027-84478167
公司网址 www.whhonghaikj.com
电子邮箱 zhouzq@whhonghaikj.cn
负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
的部门
信息披露负责人 周子乔
信息披露负责人电话 027-84478167
行业分类 C38 电气机械和器材制造业
主营业务 空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品
的研发、设计、制造和销售
本次证券发行的类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
（二）公司主营业务、核心技术、研发水平
1、公司主营业务
公司主营业务为空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售。公司重视创新，是国家高新技术企业，被武汉市科学技术局评为武汉市企业技术研发中心，于 2021 年被湖北省经济和信息化厅认
定为湖北省专精特新“小巨人”企业，于 2022 年凭借“智能空调结构件”产品荣获湖北省制造业单项冠军企业。子公司武汉冠鸿于 2023 年被湖北省经济和信息化厅认定为湖北省专精特新中小企业。
公司拥有行业经验丰富的模具开发团队，独立开发和同步开发模具的能力突出，能够满足客户多样化和非标准化的需求，擅长精密连续模、拉伸模、大中小型成型模具及厚板冲载模等模具的设计和制造。公司开发创新的模具攻牙、模内铆接、模具监视技术的应用可以提高模具制造过程的效率和质量，降低生产成本，建立竞争优势。公司在国内较早实现了生产工艺由单工序密集型向连续模、机械手自动化生产的转变，提高了产品加工的一致性、智能化程度和精度，提升了公司的生产效率和产能水平，提高了下游客户的组装效率和良品率。公司是我国家电结构件生产行业中较早研发和使用储能焊技术的企业，该技术具有较高的加热速率和较低的能耗，可以增强焊接强度，降低脱焊风险。在热交换器产品方面，公司积累了超高精冲双工位自动化收料工艺、无收缩伺服双工位胀管工艺、无屑切割套环免清洗工艺等技术，使得空调热交换器生产过程自动化，精简了制造流程中所需的工位和工艺装备，在增强生产线适应性和柔性的同时，提升了产品良率，并且对环境更加友好。
公司生产设施齐全，生产自动化程度较高，检测手段较为完善，拥有一支具备丰富的生产和管理经验的员工队伍，凭借过硬的产品质量、卓越的生产管理能力和快速响应能力，与美的、海尔、冠捷科技等主要客户建立了长期稳定的合作关系。公司与下游客户的恰时供货生产模式深度配合，以销定产，产品根据客户需求最快能够以小时为精度实现快速精准配送，在减小自身资源占用的同时提高了生产效率，保质保量完成客户订单任务，连续多年被核心客户授予“全球战略合作伙伴”“金魔方”“卓越配套奖”“最佳合作伙伴”“优秀模块商”等优秀供应商奖项。
2、核心技术
经过多年技术积累，公司形成了一系列核心技术，具体情况如下：
主营业 技术类 公司技术 取得的相关专利 所处阶段
务产品 别

主营业 技术类 公司技术 取得的相关专利 所处阶段
务产品 别
1、标准化模具制造技术。公司结合
家电产品的特点，归纳总结出产品
相同处，建立模具设计的相关标准
化数据库及结构库。在模具设计时 1、空调室外机变频
采用标准化设计规范和通用的设计 中隔板冲压模具
模块，降低设计的失误风险，从而 2、空调室外机左支
提高设计质量，钣金结构件首次试 撑冲压模具
模成功率达到 60%。 3、一种空调外机顶
2、高难度定制化模具制造技术。公 盖多工序冲压模具
司擅长精密连续模、拉伸模、大中 4、一种空调外机前
小型成型模具及厚板冲裁模在家电 面板多工序冲压模
行业的应用。以发行人掌握的“空 具
调室外机变频中隔板冲压模具”为 5、一种空调室外机
例，该技术将多个加工工作部位集 右侧板冲压模具
成为一体，且各加工部位之间相互 6、一种空调室外机
独立、互不干涉，模具技术难度较 底盘冲压模具
大，有效提高了生产精度和效率， 7、一种空调室外机
实现 2 个以上的模具改造技术达成 变频中隔板冲压模
1 幅模具的生产技术。 具
空调结 3、电子化及数控模具制造技术。该 8、一种空调室外机
构件、显 模具技 技术是目前模具制造领域的一项先 电机支架冲压模具 大 批量 生
示类结 术 进技术。发行人采用数字化装配技 9、一种用于显示器 产
构件 术通过