湘电股份:湘潭电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-008
湘潭电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 631,082,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6142
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周健君先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席本次会议，公司副总经理李正康
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,902,983 90.9394 55,195,196 8.7461 1,984,017 0.3145
2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,904,083 90.9396 55,195,196 8.7461 1,982,917 0.3143
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,903,983 90.9396 55,195,296 8.7461 1,982,917 0.3143
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,901,877 90.9393 55,195,296 8.7461 1,985,023 0.3146
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,915,177 90.9414 55,180,196 8.7437 1,986,823 0.3149
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 574,335,477 91.0080 52,456,595 8.3121 4,290,124 0.6799
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 574,015,777 90.9573 55,074,596 8.7270 1,991,823 0.3157
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 574,005,077 90.9556 55,091,596 8.7297 1,985,523 0.3147
9、 议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,783,694 91.3959 53,726,596 8.5134 571,906 0.0907
10、议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 572,499,512 90.7171 56,060,477 8.8832 2,522,207 0.3997
11.00 议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度
的议案
11.01 议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 572,579,112 90.7297 56,051,777 8.8818 2,451,307 0.3885
11.02 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 572,573,512 90.7288 55,172,377 8.7425 3,336,307 0.5287
11.03 议案名称：湘潭电机股份有限公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 572,594,412 90.7321 55,831,077 8.8468 2,656,707 0.4211
11.04 议案名称：湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 572,492,912 90.7160 55,922,777 8.8614 2,666,507 0.4226
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 张越雷 605,314,936 95.9169 是
12.02 王大志 600,576,674 95.1661 是
12.03 舒源 599,997,061 95.0743 是
12.04 刘海强 598,024,654 94.7617 是
12.05 张惠莲 599,867,863 95.0538 是
12.06 张亮 599,868,639 95.0539 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会