埃夫特:埃夫特关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-002
埃夫特智能装备股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》，2025 年日常关联交易预计金额分别为
销售类 9,900 万元人民币，采购类 5,400 万元人民币，租赁类 1,080 万元人民币。
关联董事王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游玮回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事 Fabrizio Ceresa、曹灿灿回避表决，在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。
公司于 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通
过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度及 2024 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，
不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易
额度预计及对 2024 年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审
议。
公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议，审
议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以
确认的议案》，关联委员王津华回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议
案。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖
远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、Phinda Holding S.A.
需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本次预计 占同类业 上年实际 占同类 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 金额 务比例 发生金额 业务比 年实际发生金额差
例 异较大的原因
安徽埃特智能装 500.00 0.27% 225.88 0.12% /
备有限公司
安徽工布智造工 3,600.00 1.91% 3,428.09 1.82% /
业科技有限公司
芜湖机器人产业
发展集团有限公 300.00 0.16% - - /
司及子公司
向关联人销售 奇瑞控股集团有 部分生产线机器人
商品、提供关联 限公司及其下属 1,200.00 0.64% 171.98 0.09% 整机试用中，有潜
人劳务的交易 企业 在机器人购买需求
情况 计划
随 着 海 外 市 场 开
拓，部分机器人将
推广到GME承接项
GME Aerospace 目中；在满足自身
Indústria de 4,300.00 2.28% 288.07 0.15% 业务需求前提下，
Material 为进一步提高汽车
Composto S.A. 行业集成业务产能
利用率，公司将协
同GME完成部分订
单

小计 9,900.00 5.25% 4,114.03 2.18% /
2025 年随着机器人
Robox S.p.A. 3,500.00 2.24% 1,585.83 1.02% 销量增加和自主化
率的提升，采购部
件总量相应增加
GME Aerospace 预计向GME采购技
向关联人采购 Indústria de 1,500.00 0.96% 398.13 0.26% 术、劳务以支持海
商品、接受关联 Material 外相关项目的实施
人劳务的交易 Composto S.A.
情况 在手订单在 2024 年
安徽埃特智能装 前 已 基 本 执 行 完
备有限公司 400.00 0.26% 1,011.68 0.65% 成，少量订单和业
务仍在 2025 年继续
执行
小计 5,400.00 3.46% 2,995.64 1.92% /
考虑到能源费、年
C.F. Real Estate 1,000.00 52.44% 596.03 31.25% 度租金上调及汇率
Sp. z o.o. 变动，增加预计额
度
关联租赁情况 上海鸠兹实业发
展有限公司 80.00 4.19% - - /
小计 1,080.00 56.63% 596.03 31.25% /
注 1：2024 年实际发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计；上述金额占同类业务比
例的分母为 2023 年的相应数据。
注 2：公司预计的日常关联交易额度是公司与关联人可能签署的合同上限金额，实际发生额
是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
注 3：上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 关联人 2