高新发展:成都高新发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-4
成都高新发展股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股
东及其关联方（以下简称“关联人”）预计将发生日常关联交易，包含 向关联人提供劳务、销售产品和商品、出租物业、接受关联人提供的劳 务、提供的担保、向关联人采购原材料和商品、向关联人承租物业等。
预计 2025 年度日常关联交易总金额为 1,079,040.00 万元，截止披露日已
发生 1,771.81 万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，公司董事 会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营需要，在同一控制下的 不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型
间的调剂）。公司 2024 年日常关联交易实际发生金额为 815,947.66 万元
（未经审计）。
公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第九届董事会第二次临时会议，审
议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。

因上述事项涉及关联交易，关联董事周志先生、李小波先生、杨棋
钧先生回避表决。上述议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审
议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易
议案尚需提交股东大会审议，公司关联股东需回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 预计合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或发生金 日已发生 金额
额 金额
向关联人提 高投集团及其下属 公开招投标、 900,000.00 763,683.24
供劳务 子公司[注 1] 施工等 市场价格等 [注 10] 0 [注 10]
向关联人销 高投集团及其下属
售产品、商品 智慧城市建设 公开招投标、 3,000.00 1,369.67
子公司[注 2] 等 市场价格等 [注 10] 0 [注 10]
/提供劳务
向关联人销 高投集团及其下属 水电费等
售产品、商品 子公司[注 3] 市场价格等 450.00 0 0
成都高新愿景人力
接受关联人 资源服务有限公司 劳务派遣等
提供的劳务 及高投集团其他下 市场价格等 1,200.00 0 640.39
属子公司[注 4]
接受关联人 成都高投融资担保 保函
提供的担保 有限公司[注 5] 服务 市场价格 950.00 0 594.95
高投集团下属子公 商砼、钢筋、
向关联人采 司[注 6] 其他建筑施工 市场价格 171,000.00 1,717.38 48,255.42
购原材料、商 材料等
品 高投集团及其下属 水电、物业费
子公司[注 7] 等 市场价格 800.00 0 403.26
向关联人承 高投集团及其下属
租物业 子公司[注 8] 房屋等 市场价格 820.00 19.51 429.30

成都高新岷山行动
向关联人出 科技服务有限公司
租物业 及高投集团其他下 房屋等 市场价格 820.00 34.92 571.43
属子公司[注 9]
合计 1,079,040.00
1,771.81 815,947.66
注 1：主要为公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称
“倍特建安”）、成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园
林”）等以公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公
司发包的施工项目劳务服务及其他业务服务。
注 2：主要为公司子公司四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称
“倍智数能”）、成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特能
源”）等通过公开招投标、市场价格等方式承接公司控股股东高投集团
及其下属子公司发包的智慧场景建设项目或销售商品等。
注 3：主要为公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团及
其下属子公司收取水电费或销售其他商品等。
注 4：主要为公司及公司子公司倍特建安等因业务开展需要接受成都
高新愿景人力资源服务有限公司（以下简称“愿景人力”）及高投集团
其他下属子公司提供劳务服务等。
注 5：主要为公司子公司倍特建安、空港园林等因施工等项目接受成
都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）提供的保函等服务。
注 6：主要为公司子公司倍特建安等因施工项目等向高投集团下属子
公司采购建筑施工材料等。
注 7：主要为公司子公司倍特建安、成都森未科技有限公司（以下简
称“森未科技”）等因业务或办公等需要向高投集团及其下属子公司支
付水电费、物业费等。
注 8：主要为公司子公司倍特建安、倍智智能数据运营有限公司（以
下简称“倍智智能”）、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特开发”）、森未科技、空港园林等因办公、施工等需要承租高投集团及其下属子公司场地。
注 9：主要为公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称“岷山科技”）出租房屋等。
注 10：发生金额为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。
注 11：上述关联交易截止披露日已发生金额、上年发生金额数据均未经审计。与关联人发生水电费、物业费等，接受关联人提供的劳务派遣、保函服务等主要根据实际发生在月末进行结算。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）

单位：万元
关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及 公司董事会对日常关联 公司独立董事对日常关联交
类别 关联人 内容 金额 预计金额 同类业务比例 预计金额差异 索引 交易实际发生情况与预 易实际发生情况与预计存在
（%） （%） 计存在较大差异的说明 较大差异的说明
提供劳务 高投集团及其下
属子公司 施工等 763,683.24 1,075,800.00 96.16 -29.01
销售商品/ 高投集团及其下 智慧城市 公司董事会对公司 2024 年度
提供劳务 属子公司 建设等 1,369.67 12,000.00 3.04 -88.59 关联交易实际发生情况的审
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