博菲电气:关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

1
证券代码： 001255 证券简称： 博菲电气 公告编号： 2025-007
浙江博菲电气股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回
报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资
者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔
偿责任。 提请广大投资者注意投资风险。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司” ） 拟以简易程序向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行” ） ， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号） 、 《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号） ， 以及中国
证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号） 等文件要求， 为保障中小投资者知情权、 维护中小投
资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定了具
体的摊薄即期回报的填补措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
做出了承诺， 具体情况如下：
一、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2
（ 一） 假设条件
1、 假设宏观经济环境、 公司所处市场情况没有发生重大不利变化；
2、 考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周
期， 假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 4 月末实施完毕。 该完成时间仅用
于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 最终以经中国证监会同意
注册后实际发行完成时间为准；
3、 假设不考虑发行费用， 本次发行募集资金到账金额为 14,600.00 万元， 实
际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、 发行认购缴款情况以及发行费
用等情况最终确定；
4、 截至本预案公告日， 公司总股本为 80,000,000 股， 本次发行股份数量不
超过发行前总股本的 30%， 假设本次最终发行股份数量为 5,795,557 股（ 最终发
行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准） 。 股本变动仅考虑本次
向特定对象发行的影响， 不考虑股权激励、 分红及增发等其他因素导致股本变动
的情形；
5、 公司 2024 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 1,240.36 万元， 扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 936.18 万元。 假设公司 2024 年度归
属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按
2024 年 1-9 月年化处理， 2025 年度归属母公司股东的净利润以及扣除非经常性
损益后归属母公司股东的净利润较 2024 年度增加 10%、 持平、 减少 10%三种情
景分别计算；
6、 本次测算不考虑本次募集资金到账后， 对公司生产经营、 财务状况（ 如
财务费用、 投资收益） 等影响， 未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、 在预测公司发行后净资产时， 未考虑除募集资金总额、 净利润之外的其
他因素对净资产的影响。
上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代
表公司对未来的盈利预测或对经营情况及趋势的判断。 投资者不应据此进行投资
决策。
3
（ 二） 对公司主要财务指标的影响
基于上述假设， 公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务
指标的影响， 具体情况如下：
项目 2023 年度
/2023 年 12 月
31 日
2024 年度
/2024 年 12 月
31 日
2025 年度/2025 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
总股本（ 股） 80,000,000 80,000,000 80,000,000 85,795,557
假设情形 1： 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润与 2024 年度持平
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
3,299.02 1,653.81 1,653.81 1,653.81
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
2,886.96 1,248.24 1,248.24 1,248.24
基本每股收益（ 元） 0.41 0.21 0.21 0.20
基本每股收益（ 扣非
后） （ 元）
0.36 0.16 0.16 0.15
稀释每股收益（ 元） 0.41 0.21 0.21 0.20
稀释每股收益（ 扣非
后） （ 元）
0.36 0.16 0.16 0.15
假设情形 2： 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润较 2024 年度均增加 10%
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
3,299.02 1,653.81 1,819.19 1,819.19
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
2,886.96 1,248.24 1,373.07 1,373.07
基本每股收益（ 元） 0.41 0.21 0.23 0.22
基本每股收益（ 扣非
后） （ 元）
0.36 0.16 0.17 0.17
稀释每股收益（ 元） 0.41 0.21 0.23 0.22
稀释每股收益（ 扣非
后） （ 元）
0.36 0.16 0.17 0.17
假设情形 3： 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润较 2024 年度均减少 10%
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
3,299.02 1,653.81 1,488.43 1,488.43
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的
净利润（ 万元）
2,886.96 1,248.24 1,123.42 1,123.42
基本每股收益（ 元） 0.41 0.21 0.19 0.18
基本每股收益（ 扣非
后） （ 元）
0.36 0.16 0.14 0.14
4
稀释每股收益（元） 0.41 0.21 0.19 0.18
稀释每股收益（ 扣非
后） （元）
0.36 0.16 0.14 0.14
注1： 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公
司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。
注2： 对每股收益的计算公式按照中国证监会指定的《关于首发及再融资、 重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 中的规定进行计算。
二、 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后， 公司总股本和净资产将有所增加， 而募集资金的使用和实
施需要一定的时间。 本次募集资金到位后， 如募集资金短期内无法实现效益， 公
司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险， 特此提醒投资者
关注本次发行摊薄即期回报的风险。
公司对 2024 年度、2025 年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，
不代表公司对 2024 年度、 2025 年度经营情况及趋势的判断， 也不构成对公司的
盈利预测或盈利承诺。 投资者不应根据上述假设进行投资决策， 投资者据此进行
投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。
三、 董事会关于本次发行的必要性和合理性的说明
董事会关于本次发行的必要性和合理性的说明请详见公司同日披露的《浙江
博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告》 。
四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系， 公司从事募
投项目在人员、 技术、 市场等方面的储备情况
（一） 本次募投项目与公司现有业务的关系
公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、 生产与销售， 目
前已具有较为完整的绝缘材料产品体系， 能够根据客户差异化需求提供定制化产
品， 为风力发电、 轨道交通、 工业电机、 家用电器、 新能源汽车、 水力发电等领
域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。 公司本次募集资金投资项目紧密围绕
公司主营业务开展， 项目建成后将进一步提高公司核心产品绝缘树脂的产能， 进
5
而支持公司业务规模进一步扩大， 对公司既有业务发展具有重要意义。
（二） 公司从事募投项目在人员、 技术、 市场等方面的储备情况
1、 人员储备情况
公司坚持以人为本的人才理念， 建立了适应市场化需求的优秀人才引进计划
和自主创新机制， 目前配备技术研发人员 60 余人， 在绝缘材料应用领域具备深
厚的专业知识积累和丰富的实践经验， 同时公司未来将继续有针对性地引进技术
研发和生产管理人才， 为本项目的顺利实施提供人员保障。
2、 技术储备情况
公司自成立以来始终坚持自主研发创新， 通过核心技术和生产经验的不断积
累， 目前已在绝缘材料技术创新、 工艺储备等方面形成一定领先优势， 能够进一
步满足下游客户差异化的需求。 经过多年发展， 公司相继建立省级企业研究院、
省级院士专家工作站、 省级博士后工作站等研发创新平台， 并与部分国内知名院
校建立了良好的产学研合作关系， 先后承担了国家火炬计划产业化示范项目等重
点科研项目， 并荣获浙江省科学技术奖、 浙江省优秀工业新产品奖等荣誉， 在绝
缘材料领域拥有丰富的技术和工艺储备， 能够有效保障本项目顺利实施。
3、 市场储备情况
近年来随着我国新能源、 新能源汽车等战略性新兴产业的发展， 以及家用电
器、 工业电机等传统优势行业的转型升级， 电磁线、 电机等产品的制造规模保持
持续增长， 进而带动为其配套的绝缘材料产品市场需求不断提升。 公司深耕绝缘
材料行业十余年， 目前已具备为客户提供一站式绝缘材料采购服务的能力， 同时
还能针对客户的个性化需求提供完善、 可靠的绝缘系统及绝缘工艺整体解决方案，
与国内多家知名客户保持长期稳定的合作关系， 在行业内具有较高知名度和信誉
度。 绝缘材料持续增长的下游市场需求和公司积累的优质客户资源为本项目的实
施提供了充分的市场储备。
综上所述， 公司本次募集资金投资项目在人员、 技术和市场等方面具有充足
的储备， 能够保障募投项目顺利实施。
五、 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
6
为维护广大投资者的利益， 有效防范即期回报被摊薄的风险， 本次发行完成
后， 公司拟采取以下具体措施， 保证此次募集资金的有效使用， 提升公司经营业
绩， 实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：
（一） 加强推进募投项目建设， 尽快实现项目预期效益
公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证， 本次
募投项目具有良好的经济效益， 符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。
项目实施后， 公司将进一步夯实资本实力， 优化财务结构， 提升整体盈利水平。
公司将积极推进募投项目建设， 争取项目尽快