中国海诚:独立董事2025年第一次专门会议决议

中国海诚 独立董事 2025 年第一次专门会议 决议
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事 2025 年第一次专门会议
决 议
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一
次专门会议于 2025 年 1 月 22 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4
名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事 会
2025年1月22日