宏海科技:第六届董事会第二次会议决议公告

公告编号：2025-014
证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：周宏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《独立董事专门会议制度》的议案
1.议案内容：
根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟制定《独立董事专门会
公告编号：2025-014
议制度（北交所上市后适用）》。
具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日