征和工业:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-002
青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日以书
面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于 2025 年 1 月 24 日在
山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资并签订投资协议的议案》
为进一步完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，公司拟与山东省平度经济开发区管理委员会签订《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》，项目占地约为 261 亩（具体以土地摘牌为准）。项目拟通过自有资金或自筹资金进行投资，项目总投资金额约人民币 8 亿元（具体投资金额以公司实际投入为准）。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资并签订投资协议的公告》（公告编号：2025-003）。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司制订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日