天和磁材:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
...... 5
议案 2：关于续聘会计师事务所的议案...... 7
议案 3：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案...... 10
议案 4：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案......11
议案 4 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历...... 12
议案 5：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案...... 14
议案 5 附件：第三届董事会独立董事候选人简历...... 15
议案 6：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案...... 16
议案 6 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历...... 17
包头天和磁材科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一 、 请 按 照 本 次 会 议 通 知 （ 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。
四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

包头天和磁材科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；
（三）推举计票人、监票人；
（四）宣读并审议大会议案：
（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；
（六）股东（或股东代理人）投票表决；
（七）统计表决情况；
（八）宣布投票表决结果和决议；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）与会人员签署会议相关文件；
（十一）会议闭幕。

议案1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
各位股东：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，每
股面值人民币 1.00 元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276），公司首次公开发行股票完成后的注册资本
由人民币 198,210,000.00 元变更为人民币 264,280,000.00 元，公司股份总数由
198,210,000 股变更为 264,280,000 股。
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具
体信息以市场监督管理部门登记为准。）
二、本次章程修订情况
根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《包头天和磁
材科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《包头天和磁材科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相
应修订。具体修订内容如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中 第三条 公司于 2024 年 10 月 23 日经中国证券
国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所 监督管理委员会核准及上海证券交易所审核同审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 意后，首次向社会公众发行人民币普通股 6,607
【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上 万股，于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所上
海证券交易所上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币26,428万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上
市）。
第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议 第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议
通过并在上海证券交易所上市之日起生效。 通过之日起生效。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办
理上述事宜的工商变更登记手续，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及
备案的情况为准。
修订后的《公司章程》已于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
议案2：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司首次公开发行股票并在主板上市的服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性和专业胜任能力，拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15
亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》