中关村:2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 共 4 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-015
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月
11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号
会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 197,160,653 股，占公司有表
决权股份总数的 26.1789%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,113,207 股，占上市公司总
股份的 24.7121%。
通过网络投票的股东 205 人，代表股份 11,047,446 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4669%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所刘敏、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问刘敏、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 195,084,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9470%；
反对 1,847,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权228,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。
中小股东总表决情况：
同意 8,971,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2075%；反对 1,847,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
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的 16.7225%；弃权 228,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。
总表决情况：
同意 195,096,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9531%；
反对 1,785,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9057%；弃权278,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1412%。
中小股东总表决情况：
同意 8,983,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3161%；反对 1,785,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.1641%；弃权 278,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5198%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：刘敏、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

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3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O 二五年二月十一日