机科股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

机科发展科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴进军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关
于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 1 月 24 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-012)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
85,646,730 股，占公司有表决权股份总数的 66.15%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
741,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募 集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司（含子公司）
拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余
额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理 公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 85,617,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 29,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；明示弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用 部分募集资金在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，注册资本 5,000 万元人民币，资金来源为募集资金。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司并拟新设募 集资金专户的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,918,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反
对股数 16,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；明示弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,863,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%；反
对股数 16,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；明示弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司 回避表决。

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的
情况下，公司（含子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动
发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自 有资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,905,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.13%；反
对股数 29,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；明示弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 明示弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于使 711,450 95.99% 29,700 4.01% 0 0.00%
用闲置
募集资
金进行
现金管
理的议
案
三 关于预 13,200 1.78% 16,600 2.24% 0 0.00%
计 2025
年日常

性关联
交易的
议案
注：议案三《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》未明示表决权股数711,350 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 95.98%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：尉建锋、钱俊婷
（三）结论性意见
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
机科发展科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日