弘信电子:关于公司2025年度为子公司提供担保额度的公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-14
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于
2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在 2025 年度公司及下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）为公司下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）提供担保（具体包括公司为下属控股企业提供担保，公司下属控股公司之间相互提供担保等），担保额度不超过 63.00 亿元人民币，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、概述
为满足公司经营发展需求，提高资金利用效率，2025 年公司拟为下属控股公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）、湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）、厦门弘信智能科技有限公司（以下简称“弘信智能”）、江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）、上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创”）、厦门燧弘系统集成有限公司（以下简称“厦门燧弘”）、甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简称“燧弘人工”）、四川弘鑫云创智造科技有限公司（以下简称“四川弘鑫”）、甘肃燧弘绿色算力有限公司（以下简称“燧弘绿色”）、北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）、甘肃燧弘智创科技有限公司（以下简称“燧弘智创”）、甘肃燧弘陇东科技有限公司（以下简称“燧弘陇东”）、甘肃燧弘智优科技有限公司（以下简称“燧弘智优”）的融资、经营业
务需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 63 亿元人民币，各公司的具体额度以实际使用情况为准。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、反担保等；担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、供应链融资等。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
本次担保额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。上述担保额度及期限内，可在被担保公司（含公司合并范围内子公司及额度有效期内新设子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。
二、提供担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保额度占 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前担 本次新增担 上市公司最 关联
方 例 资产负债 保余额 保额度 近一期净资 担保
率 产比例
弘汉光电 100% 71.54% 11,900.00 16,400.00 12.89% 否
湖北弘汉 100% 68.74% 4,400.00 9,400.00 7.39% 否
荆门弘毅 85.03% 69.64% 41,759.61 34,300.00 26.95% 否
弘信智能 100% 53.47% 3,000.00 3,000.00 2.36% 否
江西弘信 97.70% 73.52% 43,400.48 45,400.00 35.67% 否
弘信 厦门燧弘 60% 63.26% 2,080.00 4,600.00 3.61% 否
电子
燧弘华创 60% 37.15% 31,276.80 298,200.00 234.32% 否
燧弘人工 60% 93.50% 25,000.00 25,000.00 19.64% 否
燧弘绿色 60% - 9,285.14 3,900.00 3.06% 否
安联通 100% 69.81% 39,800.00 84,800.00 66.63% 否
燧弘陇东 60% - 11,441.94 30,000.00 23.57% 否

燧弘智创 60% - 46,701.44 62,000.00 48.72% 否
燧弘智优 60% - 12,706.21 13,000.00 10.21% 否
合计 282,751.62 630,000.00 495.03% ——
三、被担保人基本情况
（一）厦门弘汉光电科技有限公司
1、被担保人基本信息
公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司
法定代表人：陈国华
注册资本：10,000 万元
住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路 23 号 A-14 栋三楼东侧
成立日期：2011 年 1 月 5 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。
2、与本公司关系
系本公司的全资子公司，本公司直接持股 100%
3、最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023 年 2024 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 263,298,028.82 392,514,728.35
营业利润 -21,945,298.15 -536,868.96
净利润 -23,054,784.12 -989,466.17

2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 327,532,864.41 373,615,128.13
负债总额 234,311,512.61 281,383,242.50
净资产 93,221,351.80 92,231,885.63
4、厦门弘汉光电不是失信被执行人。
（二）湖北弘汉精密光学科技有限公司
1、被担保人基本信息
公司名称：湖北弘汉精密光学科技有限公司
法定代表人：陈国华
注册资本：10,000 万元人民币
住所：荆门市东宝工业园长兴大道 9 号 D8、D9 栋
成立日期：2017 年 2 月 17 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2、与本公司关系
系本公司的全资孙公司，本公司间接持股 100%。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
2023 年 2024 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 418,061,817.42 460,854,436.62
营业利润 -5,551,792.26 8,137,456.83
净利润 -12,352,696.51 7,823,461.81
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 465,414,660.10 458,689,824.00
负债总额 319,911,143.18 305,362,845.27
净资产 145,503,516.92 153,326,978