中光学:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-012
中光学集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知
于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以现场会议方式
召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。
二、监事会听取报告情况：
1.《公司 2024 年度总经理工作报告（草案）》
2.《公司 2025 年全面预算（草案修订稿）》
3.《公司 2025 年融资计划（草案）》
三、监事会审议议案情况：
1.审议通过了《关于<公司 2025 年全面风险管理报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于<2024 年度内部审计工作质量评估结果>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于<公司 2025 年内部审计工作计划>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2025 年 2 月 26 日