太平鸟:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-008
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会
秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分
限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制
性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规范性文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司继续实施本次激励计 划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司 日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同意公司回购注销本次激励计
划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施，同意公司根据《激励计划》的相关规定对限制性股票回购价格作相应调整。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。
以上议案的具体内容详见 2025 年 2 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2025 年 2 月 27 日