金博股份:关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-017
湖南金博碳素股份有限公司
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》
暨涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）拟向特定 对象发行不超过 5,361,930 股（含）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本 次发行”），募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数）人民币。本次发行的 发行对象湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简称“金博集团”）为公司 控股股东、实际控制人廖寄乔先生实际控制的企业，金博集团拟以现金方式认购 本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认 购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
截至本公告日，金博集团为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企 业，为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等相关规定，金博集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联 交易不构成重大资产重组。
本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议 及第四届监事会第一次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事 项的议案回避表决，本次发行尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同 意予以注册。
截至本公告披露日，金博集团在过去 24 个月与公司之间不存在重大关联交
易情况。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法 律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定
期报告及临时公告等信息披露文件。
风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。
一、关联交易概述
2025 年 2 月 26 日，公司召开独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议
和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制
人廖寄乔先生控制的企业金博集团，金博集团于 2025 年 2 月 26 日与公司签署了
《附条件生效的股份认购协议》，其拟以现金方式认购公司本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
本次发行的详细方案详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。
截至本公告日，金博集团属于公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的关联企业，与公司构成关联关系，根据《上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）基本信息
本次向特定对象发行股票的发行对象为金博集团，金博集团基本信息如下：
公司名称 湖南金博高新科技产业集团有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91430100MA4M0HB866
法定代表人 易旭
成立日期 2017 年 8 月 10 日

注册地址 长沙高新开发区汇智中路 169 号金导园一期工业厂房 A7 栋 1
层 104-2 房
新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；石墨及
碳素制品、锻件及粉末冶金制品、特种陶瓷制品的制造；金
属制品、新型耐磨及防腐工程材料的研发；高性能沥青基碳
纤维、石墨烯材料、新材料及相关技术的销售；有色金属材
经营范围 料及其粉末制品的加工；生物技术推广服务；三维（3D）打
印技术推广服务；科研成果的研发、孵化及转化；环保新型
复合材料的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众
筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟
货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
控股股东、实际控制人 廖寄乔
（二）股权控制关系
廖寄乔先生持有本次向特定对象发行股票发行对象金博集团95%的股权，并担任金博集团执行董事。
本次向特定对象发行股票的发行对象为金博集团，廖寄乔先生持有金博集团95%的股权，自然人易旭持有金博集团 3%的股权，自然人谭周建持有金博集团2%的股权。金博集团股权控制关系图如下：
（三）主营业务情况和财务数据
金博集团主要从事新材料技术开发等业务，定位为国家战略性新兴产业新材料的技术开发与产业化的平台公司。
金博集团最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产合计 1,876.42
所有者权益合计 1,865.52
营业收入 -
净利润 -150.01
注：上述财务数据为金博集团母报表，未经审计。
（四）发行对象对外投资的主要企业情况
截至本公告日，金博集团对外投资的主要企业情况如下：
序 被投资单 经营范围 注册资本/出资 直接持股
号 位名称 额（万元） 比例
一般项目：其他未列明金属制品制造；新
湖南金钨 材料技术推广服务；新材料技术研发；金
1 高新科技 属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品 35,000.00 20.00%
有限公司 销售；有色金属合金制造；有色金属合金
销售。（除依法须经批准的项目外，自主开
展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
一般事项：电子专用材料制造；电子专用
湖南京舟 材料研发；电子专用材料销售；货物进出
2 股份有限 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技 32,000.00 17.81%
公司 术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
一般项目：电子专用材料制造；电子专用
材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳
素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金
属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
湖南金硅 电子专用设备制造；电子专用设备销售；
3 科技有限 冶金专用设备制造；冶金专用设备销售； 25,000.00 20.00%
公司 工程和技术研究和试验发展；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；医
学研究和试验发展；第一类医疗器械生
湖南碳康 产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器
4 生物科技 械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医 1,610.30 49.68%
有限公司 疗器械租赁；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨
及碳素制品销售；真空镀膜加工；日用百
货销售；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器研发；日用品销售；体育用品及

序 被投资单 经营范围 注册资本/出资 直接持股
号 位名称 额（万元） 比例
器材零售；日用家电零售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
一般项目：电子专用材料制造；电子专用
湖南润晶 材料销售；技术服务、技术开发、技术咨
5 新材料有 询、技术交流、技术转让、技术推广；电 3,250.00 9.23%
限公司 子专用材料研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
一般事项：锻件及粉末冶金制品制造；锻
件及粉