联科科技:年度股东大会通知

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-016
山东联科科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年3月20日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2025年3月20日（星期四）下午15:00。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为2025年3月20日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2025年3月13日（星期四）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2025年3月13日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
2、公司第三届董事会董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：
本次股东大会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届审计委员会第一次会议审议通过，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 √
6.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 √
的议案
7.00 关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 √
9.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 √
10.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 √
11.00 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 √
12.00 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案 √
13.00 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 √

14.00 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
16.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相 √
关主体承诺的议案
17.00 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案 √
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 √
事宜的议案
19.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 √
20.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届审计委员会第一次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年3月19日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年3月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号
邮政编码：262500
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第一次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
山东联科科技股份有限公司
董事会
2025年2月27日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361207
2、投票简称：联科投票
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月20日的交易时间，