东北证券:第十一届监事会2025年第三次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-017
东北证券股份有限公司
第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司于 2025 年 2 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北
证券股份有限公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议的通知》。
2.公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯
表决的方式召开。
3.会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。
4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。
5.会议列席人员：公司合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司监事 2024 年度履职评价工作报告》。
公司监事会同意《公司监事 2024 年度履职评价工作报告》的内容和结论，全体评价对象 2024 年度履职评价结果均为“称职”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
公司监事 2024 年度履职评价结果尚需向公司股东大会报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二〇二五年三月一日
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