粤高速Ａ:2024年度独立董事述职报告(虞明远)

广东省高速公路发展股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高
速”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下。
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任交通运输部公路科学研究院学术委员会委员，曾任公路与综合交通发展研究中心主
任，2021年7月-2024年6月兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，2024年6月至今兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立董事，2022年9月20日起任本公司独立董事，报告期内，担任董事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席股东大会的情况
报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：
本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未
加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
9 2 7 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任战略委员会委员和合规委员会委员，出席会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
战略委员会 1 1 0
合规委员会 1 1 0
履职情况如下：
专门委 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
员会
同意《公司 2023 年度发展战
战略委 2024 年 03 审阅了《公司 2023 年度发展 略和规划实施情况及 2024 年
员会 月 11 日 战略和规划实施情况及 2024 度工作计划》，客观反映了
年度工作计划》。 2023 年度公司发展规划实施的
相关情况。
同意《广东省高速公路发展股
合规委 2024 年 12 审阅了《广东省高速公路发展 份有限公司 2024 年度合规管
员会 月 26 日 股份有限公司 2024 年度合规 理报告》，该报告客观反映了
管理报告》。 2024 年度公司合规管理工作情
况。
（四）出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
4 4 0
履职情况如下：

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2024 年 1 月 审议通过了《关于广珠东公 对本次关联交易发表了审查意见：1、本次
25 日 司与广珠北段公司签订广东 关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，
京珠高速公路广珠北段 2024 交易事项定价公允，该关联交易不影响公司
年-2026 年委托营运管理合 的独立性，未损害公司及其他非关联股东的
同书的议案》。 合法权益、特别是中小股东的利益。2、同意
该议案，并同意将本议案提交公司董事会审
议。
2024 年 3 月 1、审议通过了《关于 2023 年 1、同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特
11 日 度内部控制评价报告的议 殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告的审
案》；2、审议通过了《关于聘 计机构，预计年度财务报告等审计费用 132
请2024年度内部控制审计机 万元，并根据 2024 年度的实际业务情况与
构的议案》；3、审议通过了 会计师事务所协商确定 2024 年度审计费
《关于重大资产重组标的资 用，并同意提交董事会审议；2、同意公司继
产减值测试报告的议案》；4、 续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审议通过了《关于公司 2024 为 2024 年度内部控制审计机构，预计审计
年度预计日常关联交易的议 费用不超过人民币 30 万元，并同意提交董
案》；5、审议通过了《关于增 事会审议；3、同意《广东省高速公路发展股
补第十届董事会董事候选人 份有限公司重大资产重组标的的资产减值
的议案》。 测试专项审核报告》，并提交董事会审议；
4、经审阅《关于公司 2024 年度预计日常关
联交易的议案》内容，认为该关联交易事项
遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定
价公允；不影响公司的独立性，未损害公司
及其他非关联股东的合法权益，特别是中小
股东的利益。同意该议案，并同意提交董事
会审议。
5、经审阅董事候选人履历材料，未发现其
中有《公司法》规定不得担任公司董事的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任高管职位。同
意该议案，并同意提交董事会审议。
2024年10月 审议通过《关于与广东省交 认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公
22 日 通集团财务有限公司签订< 正原则，交易事项定价公允；不影响公司的
金融服务协议>补充协议的 独立性，未损害公司及其他非关联股东的合
议案》。 法权益，特别是中小股东的利益。粤高速与
广东省交通集团财务有限公司签署《金融服
务协议》补充协议符合日常运营需要，有利
于提高公司资金使用效率，符合粤高速利
益。
2024年12月 审议的《关于广珠段公司委 认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
10 日 托通驿公司负责中山（原民 正原则，交易事项定价公允；不影响公司的
众）服务区加油站开发经营 独立性，未损害公司及其他非关联股东的合
的议案》。 法权益，特别是中小股东的利益。控股子公
司京珠高速广珠段有限公司委托广东通驿
高速公路服务区有限公司负责京珠高速广
珠段中山（原民众）服务区加油站开发经营
事宜有利于服务区的运营管理，符合粤高速
利益。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关