宝馨科技:关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-020
江苏宝馨科技股份有限公司
关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过并表子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司（以下简称“浙江影速”）以现金方式收购江苏影速集成电路装备股份有限公司（以下简称“影速集成”“标的公司”或“目标公司”）的40%的股权，本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易可能面临业务整合风险、经营风险、技术风险、业绩不及预期的风险、人才流失等风险，请投资者关注本公告“八、风险提示”的相关内容，注意投资风险。
一、交易概述
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2025年3月3日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司40%股权的议案》，同意子公司浙江影速以人民币32,000万元收购江苏影速科技有限公司持有的影速集成40%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次拟收购标的公司40%股权对应的标的公司主要财务指标和本次交易成交金额均未达到需提交股东大会审议的标准，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为江苏影速科技有限公司，基本信息如下：
公司名称 江苏影速科技有限公司
法定代表人 傅志伟
注册资本 3510 万元人民币
成立日期 2014-07-15
统一社会信用代码 913203823983655860
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 邳州市邳州经济开发区华山路
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要股东 傅志伟持有江苏影速科技有限公司 95%股权，肖燕青持有江苏影速科
技有限公司 5%股权。
经公司查询，截至目前，影速科技未被列为失信被执行人，与公司不存在关联关系，也不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称 江苏影速集成电路装备股份有限公司
法定代表人 傅志伟
注册资本 9305.8992 万元人民币
成立日期 2014-08-26
统一社会信用代码 91320382313906575L
企业类型 股份有限公司（非上市）

注册地址 邳州经济开发区辽河西路 66 号
一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机
械设备研发；机械设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子测
经营范围 量仪器制造；电子测量仪器销售；电子产品销售；软件开发；软件销
售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；专用设备修理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司以激光直写光刻技术为核心，生产的 LDI 设备和激光直写制版光
主营业务 刻设备主要应用于 PCB 领域线路、阻焊的曝光工序和半导体掩膜版领
域的制版光刻工序。
影速集成经过多年持续不断的研发创新，掌握了激光直写光刻核心技
术，完成了 PCB 和半导体装备领域部分高端光刻设备的重大突破和产
行业地位 业化应用。影速集成产品涵盖 PCB 用激光直接成像（LDI）设备和半
导体掩膜版用激光直写制版光刻设备，在半导体行业中持续进行技术
创新和产品研发。
（二）标的公司业务情况
影速集成由我国光刻领域专业研发制造团队、中科院微电所共同发起设立，主要从事以激光直写光刻技术为核心的高端微电子装备的研发、制造及销售，产品涵盖PCB用激光直接成像（LDI）设备、半导体掩模版用激光直写制版光刻设备等。影速集成目前共有有效专利139项，其中发明专利47项，实用新型专利84项，外观设计专利8项。
影速集成为国家高新技术企业、中国产学研合作创新示范企业、徐州市专利小巨人企业、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟成员单位、江苏省专精特新小巨人企业。
光刻领域设备主要分为两种类型，一种为直写式光刻机、一种为投影式光刻机。影速集成是国内最早从事直写光刻设备开发的企业之一，核心技术团队深耕行业多年，在直写光刻技术方面积累深厚，拥有关键核心技术，是 PCB 直接成像设备及泛半导体直写光刻设备的国产供应商之一。
影速集成承担国家 02 专项“IC 封装基板用曝光设备”项目，其高速双台面
LDI 是江苏省首台（套）重大装备产品。影速集成目前已形成从单台面曝光到自动化连线的全系列产品，可应用于高多层板、HDI 板、IC 载板、软板等各类高端 PCB 的线路曝光、阻焊曝光工序，下游代表性客户包括深南电路、生益电子、明阳电路等国内企业以及志超科技、瀚宇博德等台资企业。影速集成在半导体掩膜版制版领域已形成产业化应用，研发调试且通过验证的激光直写制版光刻设备
光刻精度可达 500nm，在最小光刻精度、定位精度、光刻均匀性等方面达到较高水平，实现了内资厂商在半导体掩膜版制版设备领域的产业化突破。影速集成技术研发人员占比为 25.41%。
当前影速集成已经涉足集成电路生产制造的四大环节：掩模版制版光刻，晶圆级封装环节，晶圆生产制造环节，封装基板环节。其中，直写式光刻机根据纳米级别，分为高中低三种级别，各类级别间技术具有相通性。PCB 领域使用的光刻技术属于中低端，而半导体领域则需要更高级别的微纳技术支撑。随着半导体制造技术的不断进步，曝光设备及量检测设备作为集成电路制造中的关键设备，其性能指标要求也在不断提高，影速集成在原有技术的基础上，致力于突破技术瓶颈，通过自主研发、合作创新等方式，不断提升产品性能指标以满足中高端市场的需求。同时，除了在集成电路行业提供解决方案外，影速集成积极开展技术创新及市场开发，不断拓展相关行业，如面板直写曝光设备，光伏异质结曝光设备等，不断增强核心竞争能力。
（三）历史沿革
标的公司成立于2014年8月26日，注册资本金6,000万元。
1、2014年12月，第一次增资
2014年12月31日，标的召开股东会并形成决议，同意增加徐州博灏企业管理有限公司为公司股东，注册资金 由 6,000万元增加到6,666.6667万元，增加的666.6667万元由徐州博灏企业管理有限公司以货币出资，出资时间为2015年2月28日前。徐州博灏企业管理有限公司于2016年3月4日变更公司名称为“徐州博灏创业投资管理有限公司”。
2、2017年3月，第一次股权转让
2017年3月2日，标的公司召开股东会并形成决议，同意徐锦白将其持有的标的公司7.29%股权转让给无锡云龙创业投资有限合伙企业（有限合伙），同意徐锦白将其持有的标的公司6.48%股权转让给李显杰；同意陈琳将其持有的标的公司2.43%股权转让给何基奎。同日，徐锦白与无锡云龙创业投资有限合伙企业（有限合伙）、李显杰，陈琳与何基奎分别签订了股权转让协议，确认股权转让交易。
2017年4月5日，标的公司召开股东会并形成决议，同意公司注册资本由6,666.6667万元增加至7,407.408万元，新增的740.7413万元由股东徐州博灏创业投资管理有限公司以货币出资，出资时间为2017年12月31日之前。
4、2019年11月，第二次股权转让
2019年11月23日，标的公司召开股东会并形成决议，同意股东江苏影速科技有限公司将其持有的标的公司4%股权转让给程冀；同意股东江苏影速科技有限公司、无锡云龙投资有限合伙企业（有限合伙）、徐锦白、李显杰、王小爱、何基奎将其合计持有的标的公司3.10%股权转让给张文君，其中江苏影速科技有限公司转让所持标的公司0.78%股权，无锡云龙投资有限合伙企业（有限合伙）转让所持标的公司0.60%股权，徐锦白转让所持标的公司0.80%股权，李显杰转让所持标的公司0.53%股权，王小爱转让所持标的公司0.20%股权，何基奎转让所持标的公司0.20%股权。同日，江苏影速科技有限公司与程冀，江苏影速科技有限公司、无锡云龙投资有限合伙企业（有限合伙）、徐锦白、李显杰、王小爱、何基奎与张文君分别签订股权转让协议，确认股权转让交易。
5、2019年11月，第三次股权转让
2019年11月28日，标的公司召开股东会并形成决议，同意徐州博灏创业投资管理有限公司将其持有标的公司14%股权转让给江苏影速科技有限公司；同意江苏影速科技有限公司将其持有标的公司1%股权转让给周敏，将其持有标的公司1%股权转让给曹洪鑫。同日，江苏影速科技有限公司与徐州博灏创业投资管理有限公司、江苏影速科技有限公司与周敏、江苏影速科技有限公司与曹洪鑫分别签订股权转让协议，确认股权转让交易。
6、2019年12月，第四次股权转让
2019年12月19日，标的召开股东会并形成决议，同意股东曹洪鑫将其持有标的公司1%股权转让给姬旭荣。同日，曹洪鑫与江苏影速科技有限公司、姬旭荣签订股权转让协议，确认股权转让交易。
7、2020年3月，标的公司股份制变更

2020年3月4日，标的公司以整体变更方式设立为江苏影速集成电路装备股份有限公司。根据中联资产评估集团出具的《江苏影速光电技术有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2420号）、天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的《江苏影速光电技术有限公司2019年1-11月审计报告》（天健审[2019]8543号），标的公司将截至2019年11月30日的净资产折股7,407.4080万股股份（每股面值人民币1元，对应注册资本7,407.4080万元），净资产超过注册资本的部分计入资本公积，中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）已将标的公司整体变更为股份公司的经济行为事项报送至中国科学院条件保障与财政局，并取得批复文件，同时国有资产评估备案也已完成（备案表编号