美邦科技:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-011
河北美邦工程科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高文杲
6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日