华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-005
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 2 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日