集泰股份:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-020
广州集泰化工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 3 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2025 年 3 月 6 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以
现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟实施第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了《广州集泰化工股份
有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。
全体监事认为：
1、公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、审议本员工持股计划的程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定；本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；本员工持股计划推出前已召开职工代表大会充分征求员工意见。
4、经核实，本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有助于进一步健全公司长效激励约束机制，完善员工与全体股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提高公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，保障公司战略目标的实现，促进公司持续、健康发展。
综上所述，监事会同意公司实施本员工持股计划。
表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联监事程超回避表
决）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五
期员工持股计划（草案）》及《第五期员工持股计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第五期员工持股计划的实施，确保第五期员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件，制定了《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
全体监事认为：《第五期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律法规的要求，能切实有效保障各持有人的利益，同意通过该议案。
表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联监事程超回避表
决）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五期员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年三月六日