兴化股份:关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-005
陕西兴化化学股份有限公司
关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：
陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。
陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能
源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。
由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司 2025
年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称“兴化榆神化工”）、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属其他单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额219,994.04 万元，2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 154,126.13 万元。
（1）公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次
会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
（2）在审议上述议案时，公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对此
表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。
（3）上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额
兴化集团 采购物资 市场价 3,688.00 299.27 606.14
格
矿业公司 采购物资 市场价 132,743.36 10,631.05 91,455.37
格
凯越煤化 采购物资 市场价 3,982.30 580.54 981.55
向关联 格
人采购 延长中科 采购物资 市场价 14,297.96 0.00 0.00
原材料 格
青山科技 采购物资 市场价 1,436.80 0.00 0.00
格
延长集团 市场价
所属其他 采购物资 2,187.57 273.36 12,576.73
企业 格
小计 158,335.99 11,784.22 105,619.79
接受关 兴化集团 综合服务 协议定 1,324.00 174.84 1,049.04
联人提 费 价
供的劳 兴化集团 劳务 协议定 868.00 150.67 688.44
务 价

关联交 关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额
兴化集团 维护检修 协议定 410.00 0.00 0.00
劳务 价
兴化机械 设备制作 市场价
及其他劳 1,792.00 40.27 1,294.50
制造公司 务 格
矿业公司 服务费 协议定 395.00 0.00 214.30
价
参考市
青山科技 劳务 场价协 11,662.69 1550.00 5,661.21
商定价
物流集团 运输、装卸 参考市
及其子公 劳务 场价协 11,756.34 773.82 6,069.44
司 商定价
延长集团 劳务、财产 市场价
所属其他 保险等 格 1,527.52 13.68 419.67
企业
小计 29,735.55 2,703.28 15,396.60
市场价
向关联 兴化集团 销售商品 格、协议 28,119.00 1,960.01 26,380.80
人销售 定价
产品、 延长集团 市场价
商品 所属其他 销售商品 格 573.00 12.29 55.75
企业
小计 28,692.00 1,972.30 26,436.55
向关联 延长集团 市场价
人提供 所属企业 劳务 格 277.00 0.00 0.00
劳务
向关联 延长集团 出售固定 市场价
人出售 所属企业 资产 格 200.00 0.00 0.00
资产

关联交 关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额
兴化集团 出租土地 协议定 48.52 8.09 48.52
价
向关联 兴化集团 出租固定 协议定 93.19 15.53 93.19
人出租 资产 价
资产 兴化榆神 出租房产 协议定 167.00 27.71 13.86
化工 价
小计 308.71 51.33 155.57
向关联 承租房产、 协议定
人租入 兴化集团 土地 价 73.47 12.24 73.47
资产
向关联
人让渡 兴化集团 商标使用 协议定 11.32 1.89 11.32
资产使 费 价
用权
延长财司 利息收入 市场价 600.00 0.00 455.15
同关联 格
人发生 延长财司 借款利息 市场价 890.00 143.46 826.05
存借款 格
业务 延长集团 借款利息 协议定 870.00 140.21 869.76
价
注：①上表中上年发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。②“截至披露日已发生金额”
为 2025 年 1-2 月数据，未经审计。③子公司榆神能化 2024 年
通过物资集团采购催化剂、金额较大，2025 年拟直接向延长中科采购，因此延长中科本年预计采购金额增加，物资集团本年拟采购金额下降后并入“延长集团所属其他企业”列示（上年
发生金额同样处理）。④本年预计新增向青山科技采购煤浆添 加剂等物资。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发 实际发生 披露日
关联交 关联人 关联交 金额/万 预计金额 生额占 额与预计 期及索
易类别 易内容 元 /万元 同类业 金额差异 引
务比例
兴化集 采购物 606.14 5,700.00 0.18% -89.37% 具体内
团 资