首航新能:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳市首航新能源股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
一、专门委员会的设置情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定。战略委员会由许韬、易德刚、仲其正三名董事组成，其中许韬担任召集人；薪酬与考核委员会由黄兴华、孔玉生、邱波三名董事组成，其中黄兴华担任召集人；提名委员会由黄兴华、陈凡、龚书玄三名董事组成，其中黄兴华担任召集人；审计委员会由孔玉生、黄兴华、徐锡钧三名董事组成，其中孔玉生担任召集人。
二、运行情况
各专门委员会自设立以来，均按照《公司章程》和各专门委员会工作制度运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。
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