安宁股份:2024年度董事会工作报告

四川安宁铁钛股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、公司经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 185,702.77 万元，同比上升 0.06%；归属于母公司净利
润为 85,162.95 万元，同比下降 9.05%。
二、董事会日常履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第六届董事会第 2024 年 1 1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
八次会议 月 15 日 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2 第六届董事会第 2024 年 2 1、《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》
九次会议 月 27 日
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3 第六届董事会第 2024 年 4 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
十次会议 月 16 日 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
8、《关于 2023 年度利润分配的预案》
9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

序号 会议届次 召开时间 审议议案
10、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
11、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
12、《关于组织结构调整的议案》
13、《关于聘任高级管理人员的议案》
14、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
16、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
17、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订
稿）的议案》
18、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》
19、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
20、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》
21、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
4 第六届董事会第 2024 年 4 1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
十一次会议 月 30 日 2、《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》
1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
2、《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案（四次修订稿）的议案》
5 第六届董事会第 2024 年 6 3、《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发
十二次会议 月 25 日 行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》
4、《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》
5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺（四次修订稿）的议案》
1、《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》
6 第六届董事会第 2024 年 7 2、《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交
十三次会议 月 8 日 易的议案》
3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
7 第六届董事会第 2024 年 8 2、《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
十四次会议 月 19 日 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
8 第六届董事会第 2024 年 10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
十五次会议 月 23 日

序号 会议届次 召开时间 审议议案
第六届董事会第 2024 年 12 1、《关于开立募集资金专项账户的议案》
9 十六次会议 月 2 日 2、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议》
3、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
第六届董事会第 2024 年 12 1、《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目
10 十七次会议决议 月 30 日 的议案》
公告 2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
(二) 股东大会决议执行情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了 5 次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。股东大会具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 2024 年第一次临时股东 2024 年 02 月 1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
大会 02 日
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2 2023 年度股东大会 2024 年 05 月 5、《关于 2023 年度利润分配的预案》
08 日 6、《关于