川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-013 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会会议通知于
2025 年 3 月 7 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年
3 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向
湖北远安抽水蓄能有限公司提供 21315 万元内部借款的提案报告》。
会议同意：
1.向远安抽蓄公司提供不超过 21,315.00 万元额度的借款，用于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用、可研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支付。

2.借款期限不超过 1 年，远安抽蓄公司根据实际情况，按需提款，借款利率为 2.45%，利息按季收取，可提前还款。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日