钧达股份:2024年度监事会工作报告

海南钧达新能源科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行监事会各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开 15 次会议。具体内容如下：
届次 召开日期 召开方式 审议事项
第四届监事
会第三十七 2024-01-15 通讯表决 1.《关于选举监事会主席的议案》
次会议
1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》
2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有
限公司上市方案的议案》
3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议
第四届监事 案》
会第三十八 2024-01-19 通讯表决 4.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方
次会议 案的议案》
5.《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<
监事会议事规则（草案）>的议案》
6.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构
的议案》
7.《关于增补公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
第四届监事 现场会议 1.《2023 年度监事会工作报告》
会第三十九 2024-03-11 和通讯表 2.《2023 年度财务决算报告》
次会议 决相结合 3.《2023 年度利润分配预案》

4.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的
议案》
5.《2023 年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
7.《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
第四届监事 1.《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激
会第四十次 2024-03-14 通讯表决 励对象授予预留股票期权的议案》
会议
1.《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授
予部分股票期权的议案》
2.《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首
第四届监事 次授予部分第二个行权期行权条件成就的议
会第四十一 2024-03-18 通讯表决 案》
次会议 3.《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授
予(第一批)部分股票期权的议案》
4.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予
(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》
第四届监事
会第四十二 2024-04-26 通讯表决 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
次会议
1.《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价
格的议案》
第四届监事 2.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价
会第四十三 2024-05-20 通讯表决 格的议案》
次会议 3.《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价
格的议案》
4.《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划
行权价格的议案》
第四届监事 1.《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授
会第四十四 2024-05-27 通讯表决 予(第二批)部分股票期权的议案》
次会议 2.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予
(第二批)第一个行权期行权条件成就的议案》
第四届监事
会第四十五 2024-07-12 通讯表决 1.《关于选举监事会主席的议案》
次会议
第四届监事 1.《2024 年半年度报告及摘要》
会第四十六 2024-08-28 通讯表决 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
次会议 3.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<
监事会议事规则（草案）>的议案》
第四届监事 1.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值
会第四十七 2024-09-11 通讯表决 业务的议案》
次会议 2.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》

3.《关于公司及控股子公司使用自有资金现金
管理额度预计的议案》
1.《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部
第四届监事 分第二个行权期行权条件成就的议案》
会第四十八 2024-10-08 通讯表决 2.《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授
次会议 予部分股票期权的议案》
3.《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部
分第二个行权期行权条件成就的议案》
第四届监事 1.《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授
会第四十九 2024-10-14 通讯表决 予部分股票期权的议案（更新稿）》
次会议
第四届监事 1.《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
会第五十次 2024-10-30 通讯表决 2.《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授
会议 予部分股票期权的议案》
1.《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划
首次授予部分股票期权的议案》
第四届监事 2.《关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次
会第五十一 2024-11-21 通讯表决 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
次会议 3.《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划
首次授予部分股票期权的议案》
4.《关于 2023 年第二期股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
二、监事会对公司 2024 年度公司治理的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定规范运作，公司各项重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。报告期内，公司不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东会各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务管理规范、有序，财务报告均客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观、公正、真实地反映了公司经营成果和财务状况。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易事项均基于公司正常生产经营需要而产生，公司严格遵守公平、公正、