江南化工:安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要

安徽江南化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司： 安徽江南化工股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 江南化工
股票代码： 002226.SZ
收购人名称 住所/通讯地址
中兵投资管理有限责任公 北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
司
北方特种能源集团有限公 陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号
司
中国北方工业有限公司 北京市西城区广安门南街甲 12 号
奥信控股（香港）有限公司 RMS 2708-11，27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200
CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG
广西建华机械有限公司 百色市建华路 8 号
签署日期：2025 年 3 月

收购人声明
一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江南化工拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江南化工拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行义务亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（无限售流通股股份，占截至本报告书摘要签署日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团同一控制下的中兵投资”。
五、本次收购将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 收购人的基本情况 ...... 4
第二节 本次收购决定及目的 ...... 29
第三节 权益变动方式 ...... 31
第四节 收购资金来源 ...... 35
第五节 免于发出要约的情况 ...... 36
第六节 其他重大事项 ...... 37
收购人声明 ...... 38
一致行动人声明 ...... 39
一致行动人声明 ...... 40
一致行动人声明 ...... 41
一致行动人声明 ...... 42
释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
上市公司、江南化工、公司 指 安徽江南化工股份有限公司
报告书摘要、本报告书摘要 指 就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收
购报告书摘要》
报告书、收购报告书 指 就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收
购报告书》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
信息披露义务人、中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司
公司实际控制人、兵器工业 指 中国兵器工业集团有限公司
集团
公司控股股东、特能集团 指 北方特种能源集团有限公司
建华机械 指 广西建华机械有限公司
北方公司 指 中国北方工业有限公司
奥信香港 指 奥信控股（香港）有限公司
奥信化工 指 北京奥信化工科技发展有限责任公司
收购人 指 中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械
本次收购、本次权益变动 指 收购人以非公开协议转让方式受让建华机械持有的
3,200.00 万股公司股份（占公司总股本的 1.21%）
《股权转让协议》 指 2025 年 3 月 17 日，中兵投资与建华机械签订的《股份
转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中登公司、中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
针对本次收购，收购人的相关情况如下：
（一）信息披露义务人——中兵投资
公司名称 中兵投资管理有限责任公司
注册地 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 818 室
法定代表人 史艳晓
注册资本 100,000 万元
统一社会信用代码 91110000095357036N
公司类型 有限责任公司（法人独资）
投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
经营范围 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低
收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 2014 年 3 月 18 日至无固定期限
主要办公地点 北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
股东名称 兵器工业集团持股 100%
联系电话 010-68787361
（二）一致行动人——特能集团
公司名称 北方特种能源集团有限公司
注册地 陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
法定代表人 杨世泽
注册资本 102,213 万元
统一社会信用代码 91610000755230218A
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工
程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、

汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工
（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑
料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化
及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁；
企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设
施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营
的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经
营：危险货物道路运输（Ⅰ类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
营业期限 2003 年 12 月 18 日至无固定期限
主要办公地点 陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号
股东名称 兵器工业集团持股 100%
联系电话 029-85353109
（三）一致行动人——北方公司
公司名称 中国北方工业有限公司
注册地 北京市西城区广安门南街甲 12 号
法定代表人 陈德芳
注册资本 2,602,774 万元
统一社会信用代码 91110000100000307G
公司类型 有限责任公司（国有控股）
一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；
经营范围 货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零
部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
营业期限 2018 年 2 月 7 日至无固定期限
主要办公地点 北京市西城区广安门南街甲 12 号
股东名称 兵器工业集团持股 56.70%、中国兵器装备集团有限