电工合金:2024年度董事会工作报告

江阴电工合金股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。2024 年度，公司实现营业收入 259,274.30 万元，较上年同期上升 8.37%；归属于上市公司股东的净利润 13,068.21 万元，较上年同期下降 3.62%。公司主营业务情况如下：
产品分类 销售收入（万元） 占营业收入比重 同比增减
电气化铁路接触网系列产品 66,167.97 25.52% -6.99%
铜母线系列产品 180,710.11 69.70% 14.50%
新能源汽车高压连接件产品 5,760.43 2.22% 21.21%
主营业务-其他 1,019.19 0.39% -10.36%
合 计 253,657.70 97.83% 8.01%
二、2024 年度公司治理情况
（一）股东会运行情况
2024 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东会、5 次临时股东会，会议
的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规
范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照
股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有
效的实施。股东会召开情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
2024 年第一次临时股 2024 年 1 月 8 日 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
东大会 4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
6、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 12 日 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2024 年第二次临时股 2024 年 6 月 11 日 《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》
东大会
2024 年第三次临时股 2024 年 8 月 29 日 《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》
东大会
1、《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》；
1-1 选举陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人
1-2 选举陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人
1-3 选举曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人
2、《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
2024 年第四次临时股 2024 年 9 月 30 日 2-1 选举陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人
东大会 2-2 选举鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
3-1 选举林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3-2 选举甘炜苹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
4、《关于变更企业类型的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2024 年第五次临时股 2024 年 11 月 29 日 《关于变更会计师事务所的议案》
东大会
（二）董事会运行情况
2024 年公司董事会共组织召开了 11 次会议。会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。董事会召开情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项
1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
第三届董事会第十四 7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
次会议 2024 年 3 月 18 日 8、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、《关于开展期货套期保值业务的议案》；
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
13、《关于变更会计师事务所的议案》；
14、《关于预计日常关联交易的议案》；
15、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五 2024 年 4 月 8 日 《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》
次会议
第三届董事会第十六 2024 年 4 月 24 日 《关于 2