鲁抗医药:鲁抗医药关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-012
山东鲁抗医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139名；
和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。
2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上
市公司客户为37家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。
签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。
2.诚信记录。项目合伙人王丽敏女士，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：
和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
4、审计收费：
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币99万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用34万元。与2024年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会通过对和信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计的工作要求。同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025年 3月 21日召开第十一届董事会第六次会议，以9票同意、0
票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年3月22日