海峡股份:关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明

海南海峡航运股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件的有效性等相关说明
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海运客运有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
（三）公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及相关文件。
（四）公司独立董事专门委员会召开了第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，认真审核了本次交易的相关文件，并同意提交公司董事会审议。
（五）2025 年 3 月 20 日，公司与中远海运（大连）有限公司就本次交易签
署了《股权收购协议》。
（六）2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通
过了本次交易方案及相关议案。
（七）2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，审议通
过了本次交易方案及相关议案。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 7 号－－上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
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