顺发恒业:关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-18
顺发恒能股份公司
关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年度，根据顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）日
常经营需要，预计公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 6,424.21 万元。2024 年度，公司及下属子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 6,073.12 万元（未经审计）。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（（ 独立董事）、邵劭（（ 独立董事）和郑刚（（ 独立董事）以 4票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。
公司于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年度第一次独立董事专门会议以 3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 2025 2024 年实际
定价原则 年发生金额 发生金额
向关联人提供 共同控制人控 物业服务和食
劳务 制的企业小计 堂餐饮服务、 市场价格 4,643.50 5,990.77
咨询服务
向关联人销售 共同控制人控 销售商品 市场价格 1,562.18 0.57
商品 制的企业小计
向关联人采购 共同控制人控 向关联人采购
商品、接受服 制的企业小计 食品、接受咨 市场价格 204.73 58.24
务 询和住宿服务
向关联人提供 共同控制人控 向关联人提供 市场价格 13.80 23.54
租赁服务 制的企业小计 租赁服务
合计 6,424.21 6,073.12
注1：公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十四条“若关联人数量众多，
上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与 单一法人主体发生交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当 单独列示预计交易金额及关联人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信 息。”之规定，公司预计2025年度日常关联交易的交易对方均为受同一控制人鲁伟鼎先生 控制的企业，因关联人数量较多，且预计与单一关联人不存在发生交易金额在300万元以
上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易，故关联人主体均以同一控制为口径 合并列示。
注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十
五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以 同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金 额进行比较。”之规定，公司及下属子公司与同受鲁伟鼎先生控制的企业开展的日常关联交 易，可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以实际 签订的合同为准。
注 3：以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。
（三）2024 年度日常关联交易预计调整和执行情况
公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年
度与关联方万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）、万向钱潮股份公 司（以下简称“万向钱潮”）、万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）
在提供劳务方面发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-30）。
根据公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的实际情况，同时结合对公司与关联方之间业务活动情况的进一步分析，因涉及日常关联交易的关联人数量较多，故将交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，调整为以同一实际控制人为口径进行合并列示，其中与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易单独列示。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司与关联人（包括与该关联人受
同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）实际发生的日常关联交易金额为 6,073.12 万元，较 2024 年度公司及下属子公司与关联人预计发生的日常关联交易额度超出 2,423.12 万元，未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%。
2025 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意对 2024 年度日常关联交易的类别、关联人、关联交易内容及关联交易金额进行调整。具体调整情况如下：
1、调整前的 2024 年度日常关联交易预计情况
关联交易 预计 2024 年发
类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 生金额（万
元）
万向一二三 物业服务和食 市场价格 1,800.00
堂餐饮服务
向关联人 万向钱潮 物业服务和食 市场价格 1,100.00
提供劳务 堂餐饮服务
万向三农集团 物业服务和食 市场价格 750.00
堂餐饮服务
小计 3,650.00
2、调整后的关联交易类别、关联人、关联交易内容和实际执行情
况

2024 年实 预计 2024 实际发生 实际发生额
关联交易 关联人 关联交易内容 际发生金额 年发生金额 额占同类 与预计金额 披露日期
类别 （万元） （万元） 业务比例 差异（%） 及索引
（%）
共同控制 向关联人提供
向关联人提供 人控制的 物业服务和食 5,990.77 3,650.00 46.16% 64.13%
劳务、服务 企业小计 堂餐饮服务、 详见公司于
咨询服务 2024 年 7 月
向关联人销售 共同控制 18 日在《证
商品 人控制的 销售商品 0.57 - 0.01% - 券时报》和巨
企业小计 潮资讯网，以
向关联人采购 共同控制 向关联人采购 及于 2024 年
商品、接受服 人控制的 食品、接受咨 58.24 - 0.24% - 8 月 27 日在
务 企业小计 询和住宿服务 巨潮资讯网披
向关联人提供 共同控制 向关联人提供 露的相关公
租赁服务 人控制的 租赁服务 23.54 - 0.44% - 告。
企业小计
小计 6,073.12 3,650.00 12.64% 66.39%
公司预计 2024 年度日常关联交易金额是基于对公司业务开展情况的判断，以与关联
公司董事会对日常关联交 人可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在经营业务实际开易实际发生情况与预计存 展过程中，公司根据实际发生情况对关联交易类型（内容）、关联人统计口径、关联交
在较大差异的说明 易发生额进行了相应调整，因此 2024 年度