海螺水泥:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-09
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作水平和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
以及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等有关规定，经安徽海螺水泥股份
有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十二
次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四条 第四条
1 公司的法定代表人是公司董事长。 公司董事长为执行公司事务的董事，担任
公司的法定代表人。
第三十二条 第三十二条
…… ……
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 公司应当自作出减少注册资本决议之日起
十日内通知债权人，并于三十日内在报纸 十日内通知债权人，并于三十日内在报纸
2 上至少公告三次。债权人自接到通知书之 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
日起三十日内，未接到通知书的自第一次 债权人自接到通知书之日起三十日内，未
公告之日起九十日内，有权要求公司清偿 接到通知书的自第一次公告之日起四十五
债务或提供相应的偿债担保。 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应
的偿债担保。
…… ……

第三十七 C 条 第三十七 C 条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
3 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 况，在就任时确定的任职期间每年转让的
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 股份不得超过其所持有本公司股份总数的
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
内不得转让。上述人员离职后半年内，不 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四十三条 第四十三条
公司应当设立股东名册，登记以下事项： 公司应当设立股东名册，登记以下事项：
4 （一）各股东的姓名（或名称）、地址（住 （一）各股东的姓名（或名称）、地址（住
所）、职业或性质； 所）、职业或性质；
…… ……
第五十八 B 条 第五十八 B 条
…… ……
倘公司股份上市的证券交易所的上市规则 倘公司股份上市的证券交易所的上市规则
规定任何股东，须就股东大会考虑批准的 规定任何股东，须就股东大会考虑批准的
5 某提案或事项放弃行使表决权、或只能就 某提案或事项放弃行使表决权、或只能就
某提案或事项投赞成票或反对票，任何违 某提案或事项投赞成票或反对票，任何违
反此项规定或限制的股东或其代表所作的 反此项规定或限制的股东或其代表所作的
投票，均不得计算在表决结果内，该（等） 投票，均不得计算在表决结果内，该（等）
股东亦不得计入考虑有关决议案的股东大 股东亦不得计入考虑有关决议案的股东
会的法定人数内。 大会的法定人数内。
第六十一条 第六十一条
股东大会行使下列职权： 股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
6 （二）选举和更换董事，决定有关董事的 （一）选举和更换董事，决定有关董事的
报酬事项； 报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事， （二）选举和更换由股东代表出任的监事，
决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （五）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （六）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算等 （七）对公司合并、分立、解散、清算或
事项作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解雇或者不再续聘 （九）对公司聘用、解雇或者不再续聘会
会计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十二）修改本章程； （十）修改本章程；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十一）审议批准本章程第六十一 A 条规大资产超过公司最近一期经审计总资产 定的担保事项；
30%的事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重
（十四）审议批准变更 A 股募集资金用途 大资产超过公司最近一期经审计总资产
事项； 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十三）审议批准变更 A 股募集资金用途
划； 事项；
（十六）审议代表公司有表决权的股份 3% （十四）审议股权激励计划和员工持股计
或以上的股东的提案； 划；
（十七）法律、行政法规及本章程规定应 （十五）审议代表公司有表决权的股份 1%当由股东大会作出决议的其它事项。 或以上的股东的提案；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章、
上市规则及本章程规定应当由股东大会作
出决议的其它事项。

第六十三条 第六十三条
…… ……
有下列情形之一的，董事会应当在两个月 有下列情形之一的，董事会应当在两个月
内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
…… ……
7 （三）持有公司发行在外的有表决权的股 （三）单独或合计持有公司发行在外的有
份 10%或以上的股东以书面形式要求召开 表决权的股份 10%或以上的股东以书面形
临时股东大会时； 式要求召开临时股东大会时；
（四）董事会认为必要或监事会提出召开 （四）董事会认为必要或监事会提出召开
时。 时；
（五）法律、行政法规、上市规则、部门
规章或者本章程规定的其他情形。
第六十四条 第六十四条
（一）公司召开股东周年大会，应当于会 （一）公司召开股东周年大会，应当于会
议召开前至少足二十个工作日或二 议召开前至少足二十个工作日或二
十一日（以适用法律法规或上市规 十一日（以适用法律法规或上市规
则规定或适用的较长时间者为准） 则规定或适用的较长时间者为准）
发出书面通知，将会议拟审议的事 发出书面通知，将会议拟审议的事
项以及会议日期及地点告知所有在 项以及会议日期及地点告知所有在
8 册股东。公司召开临时股东大会， 册股东。公司召开临时股东大会，
应当于会议召开前至少足十个工作 应当于会议召开前至少足十个工作
日或十五日（以适用法律法规或上 日或十五日（以适用法律法规或上
市规则规定或适用的较长时间者为 市规则规定或适用的较长时间者
准）发出书面通知，将会议拟审议 为准）发出书面通知，将会议拟审
的事项以及会议日期及地点告知所 议的事项以及会议日期及地点告知
有在册股东。 所有在册股东。
…… ……
第六十五条 第六十五条
9 公司召开股东大会，董事会、监事会以及 公司召开股东大会，董事会、监事会以及
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 单独或者合并持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案，提案的内容应 东，有权向公司提出提案，提案的内容应

当属于股东大会职权范围，有明确