嘉应制药:第七届董事会第七次临时会议决议公告

第七届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-013
广东嘉应制药股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次
临时会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 27 日，会议如期以现场结合视频和
邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次会议。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举戴儒荣先
生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人的议案》。
调整后的审计委员会成员为：戴儒荣、曹邦俊、徐驰（戴儒荣为召集人）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李善伟先
生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人的议案》。

第七届董事会第七次临时会议决议公告
调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先
生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
调整后的薪酬与考核委员会成员为：郭华平、游永平、李俊国（郭华平为召集人）。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先
生为第七届董事会战略委员会委员的议案》。
调整后的战略委员会成员为：李能、游永平、李俊国（李能为召集人）。
三、备查文件
1、《第七届董事会第七次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2025年3月27日