藏格矿业:2024年度董事会工作报告

藏格矿业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，积极、稳健地开展董事会各项工作。全体董事秉持对公司和全体股东高度负责的态度，勤勉尽职，切实履行职责与义务，有力保障了公司的规范运作，推动公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况
（一）2024 年公司经营概况
2024 年，公司实现氯化钾产量 107.30 万吨，销量 104.49 万吨；碳酸锂产量
1.16 万吨，销量 1.36 万吨；实现营业收入 32.51 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 25.80 亿元；截至 2024 年末，公司资产总额 150.83 亿元，负债总额 12.36 亿
元，资产负债率 8.20%。
公司取得上述经营成果，离不开省、州、市党委和政府及各级职能部门的关心、支持与指导，离不开上级证券监管部门的精准指引，离不开公司董事会和经营管理层的主动作为，离不开全体员工的共同努力。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、钾锂产品生产有序开展，灵活应对市场变化保障供应：（1）氯化钾方面，公司积极响应中央一号文件精神，上调全年氯化钾生产目标，面对市场的不确定性，及时调整生产销售策略，圆满完成年度产销目标。（2）碳酸锂业务方面，面对碳酸锂价格下跌影响，公司在吸附工艺上进行针对性优化，降低原材料耗用，巩固自身盐湖提锂的成本优势，保持了较高的毛利水平，有效缓解产品价格下行压力，推动公司平稳穿越行业周期。

2、积极协同配合，助力巨龙铜业稳健生产：参股公司西藏巨龙铜业有限公司持续扩大铜精矿产能，公司 2024 年取得投资收益 19.28 亿元，为公司业绩增长持续注入强劲动能。
3、重点项目稳步推进，资源储备与开发力度加大：2024 年，公司在做好青海察尔汗盐湖钾锂资源综合开发利用基础上，在产能扩张建设和资源储备上取得了实质性突破，具体包括：（1）老挝钾盐矿项目，围绕证照办理和项目建设开展工作，克服复杂的地质条件，完成了多个重要节点目标。（2）西藏麻米错盐湖项目，全面推进施工准备与技术创新，为项目顺利建成投产奠定基础。（3）巨龙铜矿二期改扩建，总体按照计划稳步推进，预计将于 2025 年底建成，2026 年一季度试生产，未来将进一步扩大公司拥有的铜精矿权益产量。（4）顺利完成国能矿业 39%股权的工商变更登记，公司穿透持股 21%。
4、持续优化内部控制，提升公司治理水平：2024 年，公司实施集团化管控，以“走向全国、全球”战略为牵引，重点优化资源配置与风险防控，通过构建合规风控体系、完善组织架构、统筹项目规划及职责划分等举措，推动公司协同运行、形成合力。
5、扎实推进绿色矿山建设，提升绿色发展质量：2024 年，公司深化 ESG 治
理，将可持续发展理念融入经营全流程，推动环保与资源开发协同发展，引领行业绿色转型。
6、强化安全措施落实，实现安全生产目标：2024 年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以“最大限度地避免和杜绝事故发生”为安全生产目标，以完善安全管理体系为基础，以加强应急管控为保障，以落实安全实践为重点，持续推进安全生产标准化建设；公司着力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，确保全年安全生产目标的顺利实现，为公司的稳定发展提供了坚实的安全保障。
7、落实“质量回报双提升”行动，多举措回报投资者：2024 年，公司通过股份回购与现金分红，增强投资者投资获得感。股份回购方面，已使用回购资金
1.51 亿元，回购股份 568.85 万股；现金分红方面，实施中期分红金额 4.08 亿元，
占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.83%。2022—2024 年，公
司累计现金分红达 74 亿元，分红水平位于行业上市公司前列。
二、2024 年公司治理情况
2024 年，董事会坚持高标准的治理原则，确保决策的透明度和公正性。进一步健全权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。各位董事勤勉尽责，按时出席会议，充分发挥专业技能和决策能力，与管理层保持密切沟通，确保公司运营的有效性和效率。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开及表决程序均符合《公
司法》《公司章程》等法律法规，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会审议的全部议案进行了认真、细致的审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第九届董事 2024 年 1、关于聘任公司副总经理的议案；
1 会第十一次 01 月 19 2、关于公司制定并发布 ESG 政策的议案；
（临时）会议 日 3、关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案。
1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；
3、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案；
6、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；
7、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
第九届董事 2024 年 8、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
2 会第十二次 03 月 20 日常关联交易预计的议案；
会议 日 9、关于公司董事 2023 年度绩效考核、贡献奖金确认
及 2024 年度薪酬发放方案的议案；
10、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核确认及
2024 年度薪酬发放方案的议案；
11、关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案；
12、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
14、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
第九届董事 年 2、关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
2024 报告的议案；
3 会第十三次 04 月 29 3、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议
（临时）会议 日 案；
4、关于调整公司组织架构的议案。
1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案；
第九届董事 年 2、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案；
2024 3、关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提
4 会第十四次 08 月 09
会议 日 供担保的议案；
4、关于回购公司股份方案的议案；
5、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第九届董事 2024 年
5 会第十五次 08 月 23 1、关于调整公司 2024 年度生产经营计划的议案。
（临时）会议 日
第九届董事 2024 年 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；
6 会第十六次 10 月 25
（临时）会议 日 2、关于公司及全资子公司开展融资提款业务的议案。
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会负责召集和组织。公司
董事会认真贯彻落实各项股东大会决议，积极推动股东大会通过的各项议案顺利实施，充分保障了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护了全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议届次 时间 审议通过的议案
2023 年 2024年4月10 1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
1 年度股东 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
大会 日 3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案；
6、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；
7、关于公司董事 2023 年度绩效考核、贡献奖金确认
及 2024 年度薪酬发放方案的议案；
8、关于公司监事 2023 年度绩效考核确认及 2024 年度
薪酬发放方案的议案；
9、关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案；
10、关于