易普力:监事会决议公告

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011
易普力股份有限公司
第七届监事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（临时）于
2025 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。
本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024
年度报告及其摘要的议案》
公 司 2024 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025
年度财务预算方案的议案》
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系并得到有效的运行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024
年度监事会工作报告的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025
年度监事会调研检查工作计划的议案》
特此公告。
易普力股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日