丰乐种业:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2025-020
合肥丰乐种业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 1 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18
楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 439 人，代表股份 191,474,438 股，占公司有表决权股份总数的31.1840％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份179,698,365 股，占公司有表决权股份总数的 29.2661%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 434 人，代表股份 11,776,073 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9179％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 437 人，代表股份11,931,536 股，占公司有表决权股份总数的 1.9432％。
5、公司董事、部分监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
（1）表决情况：同意67,338,971股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.0596%；反对1,271,371股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8514%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0890％。

其中，中小股东表决情况：同意10,599,065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8324%；反对1,271,371股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6556%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5121％。
该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；
2.01-2.10为逐项表决议案，关联股东国投种业科技有限公司回避表决，具体表决情况如下：
2.01 发行A股股票的种类和面值
（1）表决情况：同意 67,228,271 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.8984％；反对 1,295,271 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8862％；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2154％。
其中，中小股东表决情况：同意10,488,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.9046％；反对1,295,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8559％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权93,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2396％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
（1）表决情况：同意67,257,971股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的97.9417％；反对1,257,271股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8308％；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权88,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2275％。
其中，中小股东表决情况：同意10,518,065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1535％；反对1,257,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5374％；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权88,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3091％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
（1）表决情况：同意67,268,071股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9564％；反对1,265,571股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8429％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2007％。
其中，中小股东表决情况：同意10,528,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.2381％；反对1,265,571股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6069％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1549％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
（1）表决情况：同意66,961,771股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.5104％；反对1,553,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.2628％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权
89,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2269％。
其中，中小股东表决情况：同意10,221,865股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6710％；反对1,553,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.0232％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3058％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05 发行数量
（1）表决情况：同意67,247,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9270％；反对1,290,171股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8788％；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1943％。
其中，中小股东表决情况：同意10,507,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0688％；反对1,290,171股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8131％；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06 限售期
（1）表决情况：同意67,247,153股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9259％；反对1,272,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8536％；弃权151,418股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2205％。
东有效表决权股份总数的88.0628％；反对1,272,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6681％；弃权151,418股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2691％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07 募集资金规模及用途
（1）表决情况：同意67,256,171股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9391％；反对1,276,271股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8585％；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2024％。
其中，中小股东表决情况：同意10,516,265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1384％；反对1,276,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6966％；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1650％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08 上市地点
（1）表决情况：同意67,276,971股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9694％；反对1,241,071股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8073％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2234％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,537,065 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3127％；反对 1,241,071 股，占出席会议中
未投票默认弃权 90,600 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2857％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（1）表决情况：同意67,265,771股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9530％；反对1,265,371股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8426％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权94,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2043％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,525,865 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.2189％；反对 1,265,371 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.6053％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 94,600 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1759％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10 本次向特定对象发行A股股票决议