博云新材:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业总收入 712,569,387.28 元，同比增加 20.56%；归
属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16 元，同比下降 329.65%。
（一）报告期内经营情况
报告期内，公司克服航空航天板块部分型号暂停交付、硬质合金板块大环境两端承压影响，锚定目标，迎难而上，全力以赴开拓市场，抓稳管好科研生产，夯实内部管理工作，实现了报告期营业收入同比增长 20.56%，获评国务院国资委 “科改示范企业”“优秀”等级。
1.航空航天板块
（1）碳/碳复合材料产品方面
全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某型碳/碳复合材料的技术状态鉴定，获得客户批量订单。完成碳盘坯料大批量工艺技术的开发，并应用至其他重点型号。形成无人机航空用碳陶刹车批产产品 1 项，多项航空用碳陶刹车产品在研。凭借公司研发团队的科研成果，获全国“创新增效”TOP50 最具转化价值奖一项，获湖南省创新创业大赛企业组一等奖一项，获湖南省先进技术转化应用大赛二等奖一项。在知识产权领域上，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，全年共有 7 项专利（其中 5 项发明专利）获得授权，技术创新实现了长足发展。在市场开拓上，在维持现有客户基础上，持续拓展新的航空市场，同时在航天市场成功开发重点客户。
（2）机轮刹车系统方面
全资子公司长沙鑫航围绕“科研提速、生产提质、管理提效”总目标，全年
共开展科研项目 24 项，多个科研项目已实现首飞。报告期内累计申请专利 10
项，其中发明专利 5 项；获得授权专利 3 项，其中发明专利 2 项。长沙鑫航荣获
2024 年中国航空工业集团有限公司科学技术奖一等奖，并获湖南省制造业单项冠军认定。在市场营销方面，积极开拓大修厂业务及无人机市场，新增数家无人机合作商，同时与数家达成意向合作。
公司航空航天板块 2024 年有 1 名员工新获得享受政府特殊津贴殊荣，有 1
名员工获“湘直工匠”称号，7 名员工入选 2024 年度 “湘江英才”， 某紧急
生产项目青年突击队荣获 “2023 年度长沙市优秀青年突击队标兵”称号等。
2.硬质合金板块
（1）高性能硬质合金材料方面
博云东方通过国家级专精特新“小巨人”企业复核；参与起草制定的国家标准 GB/T 43878-2024《旋挖钻机截齿》已正式实施；湖南省高效精密硬质合金工模具工程技术研究中心完成了组建期目标任务及考核指标，通过了省科技厅验收评审；高性能超粗硬质合金获“2024 年度全球工程机械配套件百强榜-专用属具TOP10”；高性能纳米硬质合金获中国机床工具工业协会 CCMT2024“春燕奖”。
（2）稀有金属粉体材料方面
全资子公司伟徽新材金属陶瓷用 Ti（C,N）粉末技术攻关项目已向两家重点客户提供了样品。凭“硬质合金用超细碳化铬关键技术的研发及产业化项目”荣获创新创业大赛全国优秀企业奖，并获得湖南省专精特新中小企业和湖南省企业技术中心认定，跻身长沙市智能制造试点企业之列。
（二）报告期内由盈转亏原因分析
报告期内，公司 2024 年净利润由盈转亏，且同比降幅较大，主要原因为：①报告期内公司硬质合金板块积极拓展市场，营业收入同比保持了一定的增长，但受硬质合金市场竞争加剧、原辅料价格高位波动以及博云东方麓谷新基地投产后折旧费用等固定开支增加等综合因素影响，硬质合金板块特别是博云东方的整体毛利率及净利润同比下降较大；①报告期长沙鑫航机某研保项目补助资金应工信部的要求由“递延收益-与资产相关的政府补助”变更为以国有资本金的形式资本金注入，使得 2023 年度前累计已摊销部分递延收益计入营业外支出，从而减少报告期净利润，具体情况请见公司发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司长沙鑫航 XXX 机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助
资金变更为国有资本金注入的公告》（公告编号：2024-022）；①按照会计准则 要求，计提相关研究开发支出减值准备及存货跌价准备等。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章 程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于< 2023 年度总裁工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于< 2023 年度董事会报告>的议案》；
3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
4、审议通过《关于< 2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议通过《关于< 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
6、审议通过《关于< 2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
7、审议通过《关于< 募集资金 2023 年度存放及使用情况
专项报告>的议案》；
8、审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024
年度财务预算报告>的议案》；
9、审议通过《关于< 2023 年度利润分配预案>的议案》；
10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
第七届董事 2024年4月 12、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》；
1 会第九次会 1 日 13、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度业绩考核
议 结果及年度薪酬的议案》；
14、审议通过《关于控股子公司对外转让资产暨关联交易
的议案》；
15、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
17、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的
议案》；
18、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉
的议案》；
19、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况评估的议
案》；
20、审议通过《公司章程修订案》；
21、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》；
22、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议
案》。
2 第七届董事 2024年4月 审议通过《2024 年第一季度报告》
会第十次会

第七届董事 2024年6月 1、审议通过《关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比
3 会第十一次 7 日 例增资权暨关联交易的议案》；
会议 2、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1、审议通过《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育
第七届董事 2024年6月 协议》暨关联交易的议案》；
4 会第十二次 11 日 2、审议通过《关于全资子公司长沙鑫航 XXX 机轮及刹车系
会议 统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助资金变
更为国有资本金注入的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
第七届董事 2024年8月 金的议案》；
5 会第十三次 22 日 4、审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》；
会议
5、审议通过《关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定
资产投资项目的议案》；
6、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
第七届董事 2024 年 10
6 会第十四次 月 28 日 审议通过《2024 年第三季度报告》
会议
第七届董事 2024 年 12 1、审议通过《关于变更董事的议案》；
7 会第十五次 月 19 日 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次