日盈电子:2024年年度股东大会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：《2024 年度董事会工作报告》...... 7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》...... 16
议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》...... 20
议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》...... 21
议案五：《2024 年度利润分配预案》...... 28
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 ...... 29
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 ...... 30
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 31
议案九：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 ...... 34
2024 年度独立董事述职报告...... 35
江苏日盈电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日 13 时 30 分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2025 年 4 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
6、审议会议议案
议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
议案 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
议案 3、审议《2024 年年度报告全文》及摘要
议案 4、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
议案 5、审议《2024 年度利润分配预案》
议案 6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
议案 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
议案 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 9、审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、现场投票表决。
10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
11、监票人代表宣读表决结果。
12、董事会秘书宣读股东大会决议。
13、见证律师宣读法律意见书。
14、主持人宣布会议结束。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
江苏日盈电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 9 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年，全球经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性；汽车产业链面临较大的降本压力，叠加国内需求和消费信心有待进一步回升等问题，市场竞争愈发激烈。
公司围绕以汽车领域业务为核心的发展战略，继续强化企业核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，面对外部环境的不确定性，公司以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性，始终秉持以战略为导向的发展理念，以客户为中心，坚守“阳光、恒久、协作、创新”的核心价值观，积极落实既定的战略目标，通过战略复盘，持续聚焦和改善战略目标，在多个方面取得了积极进展：
1、5G 智能化汽车零部件产业园开始投入使用，开启全新发展篇章
2021 年 2 月，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略，启动
了 5G 智能化汽车零部件产业园制造项目，该项目被列为 2021 年度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级领导的高度重视，2024 年 2 月项目通过竣工验收及消防验收，2024 年公司其他厂区的部分机器设备已顺利搬迁至该新工厂并已投产，该产业园占地约 100 亩，该产业园的投入使用开启了公司发展的全新篇章。
自公司设立以来，就秉承“开 来”的理念，向新而行，一直一路开拓，紧抓时代机遇，从摩托车领域到汽车领域，再拓展到智能家居领域，持续打破“舒适圈”。5G 智能化新产业园的投入使用，标志着公司在提升产能、优化产品结构、智能化升级方面迈出了坚实的一步，为公司未来的发展奠定了更加坚实的基
础。
2、大力拓展智能座舱域相关产品
2024 年公司集中优质资源、聚焦优势产品，围绕智能座舱域中“感知-传输-控制-执行”相关产品链，大力拓展传感器、高速传输线束、控制器等产品的销售和研发力度。其中，PM2.5 传感器给北汽等客户供货，国内头部某整车厂五合一 PM2.5 传感器产品开发成功并小批量生产，以 PM2.5 传感器为核心的系列产品正逐步得到市场认可，雨量传感器、光线传感器、水温传感器等获得北汽、上汽大众等客户的项目定点；座椅位置传感器获得德系车企项目定点；天窗控制器正积极推进长城汽车、东风岚图、合众、一汽红旗等项目定点的供货；尾门控制器功能样件测试通过，获得了主机厂认可；高速传输线束获得大众、奥迪、北汽、
爱可森等多个项目定点，Fakra 线束 6 个模块获得德国 BMG 认可。在研发端，公
司喷气式碰嘴研制成功，其可为激光雷达提供清洁的探测面，为自动驾驶提供更可靠的保障，另外，公司也在围绕空调清风系统布局多香型香氛系统等新产品。
3、加大重要客户及业务领域的开拓
2024 年，某消费电子行业知名终端背景的新能源整车厂作为公司的新客户，其发布了新车型并取得不错的销量，这为公司带来了新的业务增量；公司五合一PM2.5 传感器产品供货的国内头部某整车厂也是首次合作。另外，公司于 2024 年10 月通过了某日系车企质量审核，扩大了公司洗涤系统业务范围。
4、持续提质增效、加强自动化、提高精益管理，多举措提升运营管理能力
面对日益激烈的市场竞争，公司积极应对挑战，持续推进开源节流及提质增效工作，采取优化设计方案、改善供应链体系、推行标准化作业、节能降耗、强化内部质量管理、以及增强全员降成本意识等一系列举措。在自动化方面，公司持续加强机械化、信息化、智能化的投入，通过自动化控制实现生产更加稳定、精准、高效；以机械换人、减人，在保障人员安全的基础上，大幅度降低管理成本。在 2024 年，公司与全球能源管理和自动化领域的数字化转型施耐德电气专家围绕精益管理展开合作，其提供包括动线优化、设备换型等在内的服务，助力公司优化流程，在实现效率提升、促进质量稳定的同时节省成本。通过多种措施，公司有效提升了运营管理能力，确保公司稳健实现可持续发展目标。
5、参股投资泰矽微，提高公司执行器、传感器产品竞争力

公司于 2024 年下半年开始推进泰矽微的投资事宜，于 2025 年年初完成对泰
矽微的参股投资。泰矽微多次获评各种“独角兽”企业称号，泰矽微致力于打造各类高可靠性数模混合车规专用芯片，其在执行与传感两大应用领域进行了深度布局，泰矽微产品已进入包括大众、吉利、奇瑞、北汽、广汽等汽车主机厂。公司对泰矽微的投资目的是为了加强在上游芯片行业的业务布局、与产业链上游形成更密切的合作关系，通过对泰矽微的投资，将有助于完善公司在汽车执行器、传感器领域的布局，加强公司产品芯片供应链安全，提高公司汽车执行器、传感器产品的共同设计和研发能力，增强为客户提供更全套解决方案的能力，进一步巩固公司的市场地位，提升核心竞争力，促进公司长期稳健发展。
6、看好汽车零部件企业进军人形机器人领域的产业机遇，积极投入以柔性触觉传感电子皮肤为代表的新