湖南发展:董事会决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-022
湖南发展集团股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
2024 年度，公司实现营业收入 33,678.89 万元，归属于上市公司股东的净
利润 6,780.20 万元，每股收益为 0.15 元，加权平均净资产收益率为 2.16%。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-024）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
详见同日披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-025）及《公司 2024 年年度报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案获得通过。
8、审议通过《关于<公司 2025 年度经营计划>的议案》

2025 年，公司将锚定能源核心主业，紧扣效益、效率、效能提升主线，充分发挥融资及资源整合优势，加速打造国内一流、区域领先的综合性清洁能源上市公司。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
10、审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
2025 年计划实现营业收入 48,380.00 万元，归属于上市公司股东的净利润
6,544.40 万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
详见同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号:2025-027）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准及部分董监高年度薪酬结
算方案的议案》
公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
13、审议通过《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》
详见同日披露的《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的公告》（公告编号:2025-028）。
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司定于 2025 年 04 月 30 日召开公
司 2024 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号:2025-029）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
本次会议还听取了公司 2024 年度证券投资情况的专项说明，详见同日披露的《公司董事会关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会专门委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 09 日