郑煤机:郑煤机H股公告-董事会召开日期

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
郑州煤矿机械集团股份有限公司
（在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 码：00564）
董 事 会 召 开 日 期
郑 州 煤 矿 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 公 布，董 事 会
会 议 将 於2025年4月28日（星 期 一）在 中 华 人 民 共 和 国（「中 国」）河 南 自 贸 试 验 区 郑
州 片 区（经 开）第 九 大 街167号 郑 州 煤 矿 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司 会 议 中 心 举 行，
藉 以（其 中 包 括）考 虑 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至2025年3月31日 止 三 个 月
之 季 度 业 绩 及 其 发 布。
承 董 事 会 命
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董 事 长
焦 承 尧
中 国，郑 州，2025年4月14日
於本公告日期，本公司执行董事为焦承尧先生、贾浩先生、孟贺超先生及李开顺
先 生；非 执 行 董 事 为 崔 凯 先 生；而 独 立 非 执 行 董 事 为 程 惊 雷 先 生、季 丰 先 生、
方 远 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。