江苏神通:2024年度独立董事述职报告(孙健)

江苏神通阀门股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（姓名：孙健）
各位股东及股东代表：
作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度内作为独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历情况
本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元汇领基金管理有限公司总经理，2022年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人本着对股东负责、实事求是的精神，坚持勤勉尽责的履职态度积极参加公司2024年度召开的各次董事会、董事会专业委员会和股东大会，在会议召开之前均
主动了解议案有关情况并获取作出决策所需要的资料，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。
2024年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会、9次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬委员会会议和3次董事会战略委员会会议。经公司2022年度第二次临时股东大会审议通过，本人自2022年7月28日起担任公司第六届董事会独立董事，本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席 备注
董事会次数 次数 次数 次数
9 9 0 0 公司2024年度共召开9次董事会，
本人均有出席。
列席股东大会情况
本年度会议次数 亲自列席次数 备注
4 4 公司2024年度共召开4次股东大
会，本人列席4次会议。
出席董事会提名委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会提名 次数 次数 次数 备注
委员会次数
2 2 0 0 本人在2024年任职期间，本人均
有出席。
出席董事会审计委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会审计 次数 次数 备次数 备注
委员会次数
9 9 0 0 本人在2024年任职期间，本人均
有出席。
出席董事会战略委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会战略 次数 次数 次数 备注
委员会次数
3 3 0 0 本人在2024年任职期间，本人均
有出席。
本人认为公司2024年度召开的董事会、董事会专业委员会和股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了必要的审批程序，作出
的决议合法有效。本人对2024年度历次董事会、董事会专业委员会上的各项议案投
赞成票，无反对票及弃权票。
（二）召开独立董事专门会议及审议情况
2024年度，公司共召开6次独立董事专门会议。本人通过翻阅资料并与相关人员
充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部
议案，并同意提交董事会审议。具体履职情况如下：
序号 时间 会议届次 审议事项 意见类型
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于
公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公
司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司
2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用
的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用
第六届董事会独立
2024 年 3 情况报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股
1 董事专门会议2024 同意
月 12 日 票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条
年第一次会议
件生效的股份认购协议的议案》《关于向特定对象发行股
票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的
议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规
划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
授权代表全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》
《对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》
《对公司 2023 年度所发生的关联交易的独立意见》《关于
2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控
第六届董事会独立
2024 年 4 制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放和
2 董事专门会议2024 同意
月 21 日 使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度董事长、高级
年第二次会议
管理人员薪酬的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

《对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
第六届董事会独立
2024 年 8 保情况的独立意见》《对公司 2024 年半年度募集资金存放
3 董事专门会议2024 同意
月 18 日 与使用情况的独立意见》《对全资子公司向金融机构申请
年第三次会议
综合授信额度提供担保的独立意见》
第六届董事会独立
2024年10 《对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保
4 董事专门会议2024 同意
月 25 日 的独立意见》
年第四次会议
第六届董事会独立 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于
2024年11
5 董事专门会议2024 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更 2024 年 同意
月 22 日
年