实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

福建实达集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：现场会议 2025 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、公司 2024 年度财务决算报告
4、公司 2024 年度利润分配方案
5、公司 2024 年度报告及年度报告摘要
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案
并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料一：公司 2024 年度董事会工作报告
公司股东代表：
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为福建省大数据集团有限公司控股的上市公司，始终秉承规范治理、稳健发展的经营理念。在 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，扎实推进股东大会和董事会各项决议的贯彻落实，持续优化内部控制体系，有效促进公司主营业务发展与运营规范化建设。通过不断提升公司治理水平，切实保障全体股东的合法权益，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 10.83 亿元，同比增长 28.12%；负债总
额 6.84 亿元，同比增长 50.96%；所有者权益总额 3.99 亿元，同比增加 1.75%。
2024年1-12月营业收入为3.09亿元，同比减少7.99%；利润总额549.18万元，同比减少 86.70%；资产负债率 63.14%，同比上涨 9.55 个百分点。
2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 565.37 万元，2024 年度实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,243.04 万元，同比减少 348.52%。
本期业绩盈利主要原因是公司处置长期股权投资产生的投资收益 8,069.57 万元。2024 年，公司主要完成了以下工作：
一是强化党建引领发展，深化党风廉政建设。公司始终坚持把党的思想建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神作为各级党组织的首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，系统性推进理论学习中心组学习、党支部专题学习。党组织切实履行全面从严治党主体责任，以强化纪律建设为抓手深化党风廉政建设，结合党纪学习教育筑牢思想防线。立足国企改革发展实际，全面梳理完善党组织前置研究讨论制度，规范前置研究讨论的范围和程序，切实提升决策科学性和民主性。
二是铆足干劲拓展项目，深耕战略业务赛道。公司坚持以核心力量聚焦数字政府、数智教育、智能算力和数据流动四大核心领域，2024 年成功实现多赛道突
破。在数字政府领域，公司中标政务服务数字化升级，中标康养公众服务运营平台、政务协同移动平台研发等项目；在数智教育领域，中标福建智慧教育平台项目，系统性开展数字教育新型基础设施顶层规划设计，构建“1234”数字底座，并创新探索“建、管、运”一体化服务模式；在智能算力领域，接连获得新疆克拉玛依克融云智算中心一期二标段、福州鼓楼智算中心二期建设及运营项目，助力人工智能产业发展；在数据流动领域，平潭数据跨境流动服务平台正式运营并为 70 余家企业提供数据出境合规咨询服务，同时联合编制《自贸区数据出境管理清单（2024年版）》，确立行业规范标杆。
三是技术革新驱动创新，打造核心竞争能力。报告期内，公司以技术革新为核心驱动力，全年投入研发资金 3,306.71 万元，研发强度达营收的 10.71%，重点突破超融合算力调度与智能体应用平台开发。在基础技术领域，自主研发的“湖仓一体数据平台”通过华为鲲鹏、人大金仓等四项国产化生态认证。知识产权布局取得战略性成果，围绕大语言模型核心技术获得 2 项发明专利授权。截至目前，公司累计已拥有 59 项有效发明专利、实用新型专利及外观设计专利，134 项软件著作权证书，构筑起覆盖底层算力、中台架构到应用层的技术链条。
四是深化战略投资布局，助力公司价值攀升。报告期内，公司完成对外投资总额（按认缴注册资本计算）2,065.56 万元，盘活优质资产实现投资收益 8,069.57万元。设立全资子公司平潭实达数据科技有限公司全力推动数据跨境运营服务；与福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司组建福建数创联合科技有限公司，推进人工智能、数智教育、数据资产入表等项目承接及运营业务。
五是打造卓越品牌形象，加强生态战略合作。公司持续深化品牌战略升级与产业生态构建，报告期内成功取得高新技术企业、专精特新企业、软件行业龙头的资质认证，同步通过 CS2、ITSS、CMMI3 管理体系认证及 ISO50001 能源管理标准认定，形成“技术认证+行业资质+服务标准”三位一体的品牌价值体系。
在产业生态建设方面，深度参与福建省数据要素与产业生态大会、数字中国建设峰会、闽港数字经济合作论坛、2024 年平潭数据跨境流动研讨会等高规格行业论坛；品牌传播矩阵实现全域升级，新版官网与微信视频号累计发布行业洞察、
技术成果等原创内容。
二、2024 年董事会建设运行情况
（一）定战略情况
2024 年，公司坚定不移地贯彻落实“数字福建”发展战略，秉承“数据赋能、智创未来”的理念，紧密围绕“十四五”规划聚焦大数据产业，强化在数智教育、智能算力解决方案等领域的竞争力，加大对人工智能、数据流动等新兴技术的研发投入，推动产品智能化升级。同时，紧跟“东数西算”等国家政策，在数据中心、云计算等新基建领域深化布局，拓展政企客户合作。整体战略聚焦科技创新驱动的高质量发展，平衡短期盈利与长期竞争力提升。
（二）作决策情况
1、董事履职情况
报告期内，公司董事会共有 7 名成员，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
兼任公司高管的非独立董事人数未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事总数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司全体董事勤勉尽责，依法依规积极出席董事会和股东大会会议，不存在连续两次未亲自参加董事会的情形，根据股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，进一步完善内控制度建设，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作。
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，发表了事前独立意见和独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。
董事 是否 出席股
姓名 独立 参加董事会情况 东大会
董事 情况
本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席次
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 数
次数 次数 加次数 次数 加会议
雷欢骅 否 6 6 5 0 0 否 1
朱向东 否 15 15 13 0 0 否 3
周乐 否 15 14 12 0 1 否 3
郑章 否 14 14 12 0 0 否 3
张凯 否 8 8 7 0 0 否 3
卢梅珍 否 1 1 1 0 0 否 1
陈雯珊 否 1 1 1 0 0 否 1
许萍 是 15 15 13 0 0 否 4
苏治 是 15 15 14 0 0 否 4
蔡金良 是 15 15 14 0 0 否 4
2、董事会运作情况
2024 年，公司董事会共召开 15 次会议，审议通过 54 项议案。截至 2024 年底，
已办结 53 项，有序推进中 1 项，停滞或终止 0 项。
上述会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决、独立董事均发表了独立意见，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
3、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定各专门委员会实施细则。2024 年，战略委员会召开会
议 4 次，共审议通过 4 项议案；审计委员会召开会议 6 次，共审议通过 12 项议案；
提名委员会召开会议 4 次，共审议通过 9 项议案；薪酬与考核委员会召开会议 2
次，共审议通过 3 项议案。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
4、公司董事、高管变更及董事会下属专业委员会成员变更情况
2024 年 2 月 8 日，因工作调整，赵玲女士辞去财务总监职务，林征先生辞去
董事会秘书职务。同日，第十届董事会第十八次会议审议通过聘任周乐先生为总裁、李莉丽女士为财务总监、戴晓燕女士为董事会秘书。
2024 年 2 月 26 日，因工作调整，卢梅珍女士辞去公司董事的职务，陈雯珊女
士辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。同日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过选举郑章先生、张凯先生为公司