江天化学:2024年度董事会工作报告

南通江天化学股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股东大会、董事会等各项工作。现将 2024年度公司董事会主要工作汇报如下：
一、2024 年度主要业务及经营情况
2024 年，面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“十四五”发展战略，坚持以“稳存量、拓增量、加快项目建设”为总体要求，进一步统筹协调、攻坚克难。在全体干部员工的共同努力下，实现了江天化学“二次创业”阶段性目标。
2024 年，公司实现收入 6.88 亿元，较上年同期下降 2.92%。实现利润总额
31,110.52 万元，较上年同期增长 248.23%，经营活动现金净流量 1,632.87 万元，较上年下降 81.27%。2024 年利润增长较快，主要是公司收购三大雅支付的股权对价低于三大雅净资产公允价值形成的负商誉，确认为营业外收入导致。
市场供应方面，受国内同行新上装置的相继开车，同类产品市场投放量增加，多聚甲醛产品价格竞争日趋激烈，产品利润空间进一步缩小。面对激烈的市场竞争，公司业务部门积极应对，扩大销售以占领并维持市场份额，全年销量达到72,636 吨，同比增长 3.03%，由于价格竞争激烈，使公司整体产品盈利能力降幅较大。2025 年随着市场产能不断释放，市场竞争越发激烈，预计多聚甲醛产品的市场价格竞争将达到白热化程度，产品盈利空间将进一步收窄。
2024 年，公司在全力维护原有客户的基础上，积极开拓新客户新市场，在产品价格及品质上提高竞争力，采取“走出去”策略，主动寻找海外商机。公司全年外贸销售总额 1.31 亿元，同比增幅 29.72%。
2024 年，公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司 100%股权的收购，
标志着公司“一体两翼”战略正式落地——在坚持精细化工主业的同时，拓展高吸水性树脂等民用化学品新赛道，业务实现从工业消费型产品向“工业+民用”领域的协同拓展，进一步丰富产品结构、扩大客户基础，增强抗风险能力和持续增长潜力。
安全生产是企业发展的生命线，公司始终将安全生产工作摆在极端重要位置，认真贯彻落实开展安全生产治本攻坚行动。积极培育企业安全文化，组织开展“安全生产月”、安全知识竞赛、安全技能培训等活动，营造了浓厚的安全生产氛围。公司未发生较大及以上安全事故，安全生产形势持续稳定向好。此外，依托“智改数转”赋能新质生产力，推行实施智能安全帽系统上线工作，安全监管能力得到本质化提升。南迁项目建设加大了数字化、智能化转型力度，一系列在线监测系统、报警系统调试上线，进一步提高了变配电运维智能化管控水平。
二、2024 年董事会工作回顾
2024 年公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
（一）董事会召开情况
会议届次 召开时间 会议决议
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
4、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

第四届董事 2024 年 4 月 8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自
会第六次会 17 日 有资金进行现金管理的议案》
议 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案》
11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案》
12、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
13、审议《关于为董监高购买责任险的议案》
14、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评
估专项意见的议案》
15、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情
况的评估报告》的议案
16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况的报告》的议案
17、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
18、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》
第四届董事 2024 年 5 月 1、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
会第七次会 24 日 大会的议案》
议
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的
第四届董事 2024 年 8 月 议案》
会第八次会 16 日 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
议 用情况的专项报告>的议案》
1、审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规
定的议案》
2、审议通过《关于公司进行重大资产重组的议案》2.1 本次交易方案概述
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 交易的资金来源
2.5 本次交易评估情况及交易价格
2.6 交易对价的支付方式
2.7 交割安排
2.8 员工安排
2.9 知识产权
2.10 业务协助
2.11 准据法及争议解决
3、审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市
公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司
重大资产重组情形的说明的议案》
第四届董事 2024 年 9 月 11、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理
会第九次会 27 日 性说明的议案》
议 12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定
价的公允性的议案》
13、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评
估报告和审阅报告的议案》
14、审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》
15、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相
关填补措施的议案》
16、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17、审议通过《关于本次交易首次披露前上市公司股
票价格波动情况的议案》
18、审议通过《关于本次交易前十二月内公司购买、
出售资产情况的议案》
19、审议通过《关于本次交易所采取的保密措施及保
密制度的说明的议案》
20、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议
案》
21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
22、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于<南通江天化学股份有限