千里科技:重庆千里科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

重庆千里科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%，实现归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%。截至报告期末，公司总资产217.14亿元，较期初减少0.39%，归属于上市公司股东的净资产105.11亿元，较期初增长0.70%。
二、2024 年度董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开13次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
第五届董事会第 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
二十八次会议 2024 年 1 月 15 日 事候选人的议案》
3.《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关
联交易的议案》
4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
2.《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第 2024 年 1 月 31 日 3.《关于聘任总裁的议案》
一次会议 4.《关于聘任副总裁的议案》
5.《关于聘任财务负责人的议案》
6.《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
3.《关于计提资产减值准备的议案》
4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
第六届董事会第 9.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
二次会议 2024 年 4 月 12 日 履行监督职责情况报告的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.《关于子公司出售资产的议案》
12.《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担
保的议案》
13.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14.《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回
购注销部分限制性股票的议案》
15.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
16.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 4 月 26 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
三次会议
1.《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担
第六届董事会第 2024 年 6 月 21 日 保相关事项变更的议案》
四次会议 2.《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》
3.《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》
第六届董事会第 2024 年 8 月 23 日 1.《关于计提资产减值准备的议案》
五次会议 2.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第 1.《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候
六次会议 2024 年 9 月 6 日 选人的议案》
2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 9 月 23 日 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
七次会议
1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2.《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3.《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供
担保的议案》
第六届董事会第 2024 年 10 月 25 日 4.《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押
八次会议 担保的议案》
5.《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
6.《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 11 月 11 日 1.《关于选举第六届董事会董事长的议案》
九次会议 2.《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第 2024 年 11 月 27 日 《关于变更副总裁兼财务负责人的议案》
十次会议
第六届董事会第 1.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
十一次会议 2024 年 12 月 13 日 度日常关联交易预计的议案》
2.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 12 月 31 日 《关于子公司出售闲置资产的议案》
十二次会议
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，董事会各专门委员会共召开会议13次，其中审计委员会召开7次会议，提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。
（五）信息披露及内幕知情人管理情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际
情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告89份。
公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。
（六）投资者关系工作情况
公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方