京东方Ａ:董事会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-017
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-017
京东方科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，因临时
增加议案，公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出本次会议更
新的议案内容，取得了全体与会董事的同意。本次会议于 2025 年 4 月18 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事郭川先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）2024 年度董事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）2024 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划
公司2024年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2024年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。
现将 2024 年财务情况报告如下：
项目 单位 2024 年 2023 年 本年比上
年增减
营业收入 百万元 198,381 174,543 13.7%
利润总额 百万元 5,086 1,833 177.5%
归属于上市公司股东的净利润 百万元 5,323 2,547 109.0%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 百万元 3,837 -633 706.6%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 百万元 47,738 38,302 24.6%
基本每股收益 元/股 0.14 0.06 133.3%
加权平均净资产收益率 百分比 4.05% 1.89% 2.16%
公司根据市场环境及未来规划，制定了 2025 年度事业计划以及“创新变革、赋能增效、增收增盈、高质发展 ”的工作方针，实现公司经营稳定增长和持续盈利。2025 年公司将着力推动以下工作：
1.“1+4+N+生态链”业务发展架构方面
显示器件：积极发挥行业领先优势，持续助推产业高质发展。LCD方面，聚焦产品结构优化，加速建立创新应用市场优势地位，强化超大尺寸、超高刷新率等高端产品布局；OLED 方面，强化技术创新突破，加速 LTPO、Tandem 等技术量产应用，做好业务基本盘的同时，
不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，引领新型显示应用生态。
物联网创新：聚焦软硬融合、系统设计整合能力。打造 AI 赋能的数字化场景解决方案，深度融合多模态 AI 交互与大模型技术，助力业务模式不断创新。同时持续拓展战略客户合作，加强与生态伙伴的协同创新，深耕物联网细分应用场景，打造标杆项目和核心产品，进一步提升品牌影响力，加速业务规模增长。
传感：深度聚焦于 FPXD、智慧视窗、MEMS 传感器、工业传感器等核心业务方向，持续优化产品性能与服务品质，积极拓展玻璃基封装载板等新兴领域，致力于为客户提供性能卓越的解决方案。未来将始终坚持创新驱动与市场导向，引领行业发展新潮流。
MLED：致力于成为 MLED 显示技术领导者，产业发展领航者。持续加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局。
智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局，构建数字医院高质量发展范式。
“N”：依托“1+4”能力布局，触达需求端与市场侧，持续深耕优势赛道并加速规模化应用场景落地。同时，强化前沿技术孵化，推动核心能力的快速成长与新兴应用市场的深度开拓，助力公司迈入高质量、高速度增长的新纪元。
“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的原则，充分整合关键产业资源，持续提升整体价值创造能力，携手构筑共享共赢的发展生态。
2. 数字化变革方面
以构建“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推
进数字化变革系列举措，打造智能决策中枢。同时，强化 AI 技术对制造、产品、运营的赋能，推进 AI 大模型与企业实际业务的深度融合，助力企业实现长期、稳定、高质量发展。
3. 可持续发展方面
充分响应国家“3060 双碳”战略，制定可行的碳达峰目标及实施路径，坚持绿色发展理念，全面推动产业链绿色转型，加强节能减排与资源循环利用，致力于打造绿色工厂、绿色产品和绿色供应链；同时，通过源头脱碳、过程脱碳、末端负碳、智慧管碳等举措，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度以及数字化管理能力，加快构建零碳综合能源服务体系，助力企业长期可持续发展。
4. 坚持“三化”方面
坚持“市场化、国际化、专业化”发展路径：市场化方面，以市场与客户需求为导向，持续提升产品与服务质量，此外，不断完善市场化公司治理机制，切实提升内部管理决策效率；国际化方面，放眼全球产业与市场，进一步优化全球化发展战略，积极在更大范围、更宽领域、更深层次参与全球资源配置，与此同时，时刻保持对国际政经环境的敏锐洞察与前瞻性研判，推动企业在全球化进程中稳健发展；专业化方面，不断强化技术内功，提升人才专业素养，并持续优化后台组织管控与服务水平，确保业务合规开展与高质量运营。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）2024 年度利润分配预案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第十一届董事会 2025 年第一次独
立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表审核意见如下：经向公司了解，公司以2024 年度相关关联交易为基础，对 2025 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
关联董事（副董事长高文宝先生，董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于借款及授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会审议并提交股东大会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过 600 亿元人民币或等值折算的外币。
2、授信额度：
公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过 800 亿元人民币或等值折算的外币。
3、授权事项：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
4、授权有效期：
自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开
之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）2024 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）2024 年可持续发展报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2024 年可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于放弃北京电控产业投资有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案
北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）由北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、公司和北京电子城高科技集团股份有限公司共同投资设立，其中公司持股 33.33%。现因电控产投业务发展需求，拟由北京电控及北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创新”）向其增资 8 亿元，公司不参与本次增资，拟放弃优先认购权。本次增资