万源通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-051
昆山万源通电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：东台市经济开发区东区五路 89 号江苏广谦三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雪根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
96,307,788 股，占公司有表决权股份总数的 63.34%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,990,650 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李伟席通讯会议出席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-017)及《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届监 事会基于其实际履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届董 事会基于 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况编制了《2024 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的规定以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等的要求，公司独立董事就 2024 年度履 行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（闵长征）》（公告编号 2025-019）《独立董事 2024 年度述职报告（王晓虎）》（公告编号：2025-020）。2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，为了全面、详细地 反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，总结管理经验，持续改善经营，公司
编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合 2024 年实际经营情况以及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为使全体股东共享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及公司制定的 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年 股东分红回报规划的方案》，公司拟对 2024 年度及以前年度的未分配利润进行
分配。公司拟以总股本数 152,044,663 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），共计派发 76,022,331.50 元，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
上述权益分配涉及税费缴纳的，依据相关规定执行。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定要求，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 2025 年度董事及高级管理人员薪 酬方案，具体方案如下：
8.1 公司非独立董事在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的，按照其职务
与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬；
8.2 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
8.1 议案：同意股数 14,364,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
8.2 议案：同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关于议案 8.1，关联股东王雪根及其一致行动人东台市绥定企业管理中心
合伙企业（有限合伙）、东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）以
及关联股东汪立国回避表决。
审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定要求，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 2025 年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的规定以及公司《募集资金管理制 度》等的要求，公司为了提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资 回报，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，拟使用超额募集资金永久 补充流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2025-034）《兴业 证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公 司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《北京的规定证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露 管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年发生的